La regolazione del trattamento dei dati personali e non personali nei contratti ICT
Il nuovo quadro normativo europeo L’assetto regolatorio europeo in materia di dati ha introdotto un insieme articolato di norme che incidono in modo rilevante sulla redazione dei contratti ICT. Il GDPR, il Data Governance...
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Autovalutazione antiriciclaggio: le raccomandazioni della Banca d’Italia per un approccio più maturo e integrato al rischio AML/CFT
Banca d’Italia ha pubblicato un nuovo documento di raccomandazioni e buone prassi rivolto agli intermediari vigilati in materia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Si tratta di un intervento...
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Riforma della responsabilità 231: le novità della proposta di modifica al d.lgs. 231/2001
È in discussione una proposta di riforma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che mira ad aggiornare in modo significativo la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti. L’intervento, elaborato da un gruppo...
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Linee Guida EBA sul rischio fornitori terzi: implicazioni pratiche e coordinamento con DORA
L’EBA ha avviato una consultazione pubblica sulle nuove Linee Guida per la gestione del rischio di fornitori terzi (Third-Party Service Provider Guidelines, LG TPSP). Si tratta di un passaggio strategico che va ben oltre...
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Riforma del TUF: nuove regole per gestori, investitori e Autorità di vigilanza
È stato pubblicato lo schema di decreto legislativo di riforma del Testo Unico della Finanza, in attuazione della Legge n. 21 del 2024. Si tratta di un intervento organico che mira a rafforzare la...
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Governance dei dati e antiriciclaggio: come adeguarsi al nuovo pacchetto AML europeo
La lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo passa sempre più attraverso la qualità e l’affidabilità dei dati. Negli ultimi anni, la crescente complessità dei fenomeni finanziari e il moltiplicarsi delle...
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Strumenti innovativi per l’antiriciclaggio: l’indagine della Banca d’Italia tra opportunità e rischi
La Banca d’Italia ha pubblicato i risultati di una indagine tematica condotta tra il 2022 e il 2024 presso un campione di banche di medie dimensioni sull’utilizzo di strumenti innovativi nell’assolvimento degli obblighi di...
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Bitcoin, i gestori USA fanno il pieno: in un trimestre crescita del 30%
Negli Stati Uniti i principali gestori istituzionali hanno aumentato in modo significativo le loro posizioni nei Bitcoin ETF. Secondo i dati più recenti, nel corso dell’ultimo trimestre si è registrata una crescita complessiva del...
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Data Act: cosa cambia dal 12 settembre 2025 per condivisione, portabilità e interoperabilità
Il 12 settembre 2025 rappresenta una data spartiacque per la governance dei dati in Europa. Da questo giorno, infatti, scattano gli obblighi esecutivi del Regolamento (UE) 2023/2854 – Data Act, destinato a incidere in profondità sulle procedure...
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Il nuovo istituto degli “impegni” nel TUF: opportunità e rischi per imprese e intermediari vigilati
Con l’art. 196-ter del Testo Unico della Finanza, introdotto dal legislatore e reso operativo dalla Delibera Consob n. 23597/2024, viene istituito un nuovo strumento per la gestione dei procedimenti sanzionatori: quello degli “impegni”. Si...
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