AMLA 2026–2028: verso un sistema europeo integrato di vigilanza antiriciclaggio
Il triennio 2026–2028 rappresenta il vero punto di partenza operativo per la nuova Autorità europea antiriciclaggio, la AMLA. Con la pubblicazione del proprio documento programmatico pluriennale, l’Autorità definisce le linee strategiche che guideranno la...
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Credito ai consumatori: le novità del D. Lgs. 212/2025 in vigore dal 10 gennaio 2026
Dal 10 gennaio 2026 è in vigore il D. Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, che recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2023/2225 (c.d. CCD2), riformando in modo organico la disciplina del credito ai...
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Contratti finanziari conclusi a distanza: il nuovo quadro normativo dopo il d.lgs. 209/2025
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, il legislatore ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2023/2673, riformando in modo organico la disciplina dei contratti di servizi finanziari conclusi...
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Segnalazioni SOS: le nuove istruzioni UIF e gli impatti operativi
Con il provvedimento del 18 dicembre 2025, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha adottato le nuove istruzioni in materia di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, ridefinendo in modo organico contenuti, tempistiche e...
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Governance dei dati e antiriciclaggio: come adeguarsi al nuovo pacchetto AML europeo
La lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo passa sempre più attraverso la qualità e l’affidabilità dei dati. Negli ultimi anni, la crescente complessità dei fenomeni finanziari e il moltiplicarsi delle...
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