AMLA 2026–2028: verso un sistema europeo integrato di vigilanza antiriciclaggio
Il triennio 2026–2028 rappresenta il vero punto di partenza operativo per la nuova Autorità europea antiriciclaggio, la AMLA. Con la pubblicazione del proprio documento programmatico pluriennale, l’Autorità definisce le linee strategiche che guideranno la...
Continua a Leggere
Antiriciclaggio e settore pubblico: il quadro normativo di riferimento
Il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 costituisce il pilastro del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in attuazione delle direttive europee in materia. Sebbene la disciplina sia tradizionalmente...
Continua a Leggere
Titolare effettivo e accesso alle informazioni: il nuovo equilibrio dopo il d.lgs. 210/2025
È entrato in vigore il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, che modifica e coordina il D.Lgs. 231/2007 per dare attuazione all’art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640, con specifico riferimento all’accessibilità delle informazioni...
Continua a Leggere
Segnalazioni SOS: le nuove istruzioni UIF e gli impatti operativi
Con il provvedimento del 18 dicembre 2025, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha adottato le nuove istruzioni in materia di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, ridefinendo in modo organico contenuti, tempistiche e...
Continua a Leggere
Nuove Linee Guida CNDCEC per l’Organismo di Vigilanza 231: funzioni, requisiti e nuove integrazioni della vigilanza
Il CNDCEC ha reso disponibile un documento aggiornato che definisce criteri e modalità operative per il corretto funzionamento dell’Organismo di Vigilanza 231. La guida è rivolta a professionisti, organi sociali e funzioni aziendali coinvolte...
Continua a Leggere
Autovalutazione antiriciclaggio: le raccomandazioni della Banca d’Italia per un approccio più maturo e integrato al rischio AML/CFT
Banca d’Italia ha pubblicato un nuovo documento di raccomandazioni e buone prassi rivolto agli intermediari vigilati in materia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Si tratta di un intervento...
Continua a Leggere
Governance dei dati e antiriciclaggio: come adeguarsi al nuovo pacchetto AML europeo
La lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo passa sempre più attraverso la qualità e l’affidabilità dei dati. Negli ultimi anni, la crescente complessità dei fenomeni finanziari e il moltiplicarsi delle...
Continua a Leggere
Strumenti innovativi per l’antiriciclaggio: l’indagine della Banca d’Italia tra opportunità e rischi
La Banca d’Italia ha pubblicato i risultati di una indagine tematica condotta tra il 2022 e il 2024 presso un campione di banche di medie dimensioni sull’utilizzo di strumenti innovativi nell’assolvimento degli obblighi di...
Continua a Leggere
Bitcoin, i gestori USA fanno il pieno: in un trimestre crescita del 30%
Negli Stati Uniti i principali gestori istituzionali hanno aumentato in modo significativo le loro posizioni nei Bitcoin ETF. Secondo i dati più recenti, nel corso dell’ultimo trimestre si è registrata una crescita complessiva del...
Continua a Leggere