Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210
La Direttiva UE 2024/1640
Il Regolamento UE 2024/164
I criteri di identificazione
Casi particolari
Il monitoraggio della trasparenza
Il registro dei titolari effettivi
09.30 – 13.30
Evento in diretta streaming
Contenuti dell’evento
Nel corso del workshop sarà analizzata la disciplina in materia di titolare effettivo anche alla luce delle importanti novità previde dall’ultima Direttiva AML nonché dal Regolamento UE 2024/164, anche alla luce del corrispondente Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, recante disposizioni di modifica e coordinamento del D. Lgs. 231/2007 adottate al fine di dare attuazione all’art. 74 della Direttiva, con particolare riferimento ai criteri di identificazione del titolare effettivo e ai casi particolari (trust, degli istituti giuridici affini ai trust espressi, dei soggetti giuridici affini ai trust espressi e degli organismi di investimento collettivo).
Saranno analizzati, inoltre, gli ultimi sviluppi normativi e giurisprudenziali di derivazione europea in relazione alla istituzione in Italia del registro dei titolari effettivi.
L’approccio del workshop vuole essere immediatamente operativo, nell’ottica di fornire ai discenti un tracciato di punti di attenzione e un valido strumento per la l’individuazione del titolare effettivo e la tenuta dei registri.
Destinatari dell’evento
L’evento formativo è rivolto ai Responsabili antiriciclaggio, ai Responsabili degli uffici legali e normativa, compliance e Internal audit, tutti i soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo quali le Pubbliche Amministrazioni, alle imprese con personalità giudica, alle persone giuridiche private (ad esempio associazioni, fondazioni), ai trust e agli istituti affini, nonché ad avvocati che operano nel settore dell’antiriciclaggio.
Obiettivi dell’evento
Obiettivo dell´incontro è fornire un quadro ampio e operativo sull’evoluzione del quadro normativo in relazione al titolare effettivo, specie per i casi particolari di individuazione del titolare effettivo, anche nell’ottica di garantire – a tendere – una corretta comunicazione all’inedito Registro.
Giovedì 26 febbraio 2026
Il titolare effettivo nell’ambito della disciplina attuale
Il nuovo pacchetto europeo in materia AML: la VI Direttiva AML e il Regolamento UE (2024/164)
Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, recante disposizioni di modifica e coordinamento del D. Lgs. 231/2007 adottate al fine di dare attuazione all’art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640
I nuovi criteri di identificazione del titolare effettivo: i soggetti giuridici
I casi particolari dei trust, degli istituti giuridici affini ai trust espressi, dei soggetti giuridici affini ai trust espressi e degli organismi di investimento collettivo
Il titolare effettivo e gli accordi di nomina fiduciaria
Il registro dei titolari effettivi: stato dell’arte
Il registro dei titolari effettivi e le novità della VI Direttiva AML
Avv. Lorenzo Macchia
ADVANT Nctm
Avv. Lorenzo Macchia
Avvocato, partner di ADVANT Nctm, assiste primari clienti italiani e internazionali nelle aree di attività di diritto del mercato finanziario, diritto bancario e assicurativo, diritto della crisi d’impresa. Docente in numerosi eventi di alta formazione.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione in diretta streaming include la fruizione degli interventi, nonché la possibilità di scaricare, in formato elettronico, il materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione.
È inoltre prevista la possibilità di rivolgere contestualmente domande ai docenti (attivando il proprio microfono o tramite chat), oppure sottoporle in via preventiva, inviando una e-mail a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l’evento.
In caso di diretta streaming con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria Organizzativa per un preventivo personalizzato.
Modalità di funzionamento della diretta streaming
Le iniziative formative sono fruibili in diretta streaming attraverso un semplice collegamento alla piattaforma dedicata. La piattaforma è strutturata per garantire un ottimo livello di fruizione e interazione e non necessita di particolari requisiti tecnici.
Alcuni giorni prima dell’evento il partecipante riceve le istruzioni di accesso e sarà sufficiente selezionare il link ricevuto per accedere all’aula virtuale.
Gli interventi in diretta streaming sono supportati dalle slide predisposte dal docente. Ogni utente collegato potrà intervenire formulando domande o richieste di approfondimento attivando il proprio microfono o utilizzando la chat dedicata.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via e-mail all’indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato e sottoscritto. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell’effettuazione dell’evento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:
Paradigma Srl – Corso Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530
Formazione finanziata
La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante diretta streaming può variare a seconda dell’Ente erogante.
Attestato di frequenza
L’attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell’evento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all’aula virtuale.
Diritto di recesso e modalità di disdetta
È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla diretta streaming, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico e, se disponibile e per un periodo limitato, la registrazione dell’evento. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria Organizzativa.
Variazioni di programma
Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo e-mail info@paradigma.it.
Quota di partecipazione
€ 650 + Iva
In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.
€ 650 + Iva
In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.
Early booking -20%
Inviando il modulo di iscrizione entro il 5 febbraio si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione.
Quota corporate
Iscrivi all’evento 5 o più risorse provenienti dalla stessa organizzazione con una riduzione del 50%.
Progetto Giovani Eccellenze -50%
L’adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa, che non abbia compiuto il 30° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione, con una riduzione del 50% sulla seconda quota di partecipazione. L’agevolazione è calcolata sulla quota ordinaria.
Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.
Mercati elettronici della PA
Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza.
