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L’individuazione del titolare effettivo e il registro dei titolari effettivi alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziali

Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210

La Direttiva UE 2024/1640

Il Regolamento UE 2024/164

I criteri di identificazione

Casi particolari

Il monitoraggio della trasparenza

Il registro dei titolari effettivi

Prezzo atti

 

€ 180

Prezzo atti e videointerventi

 

€ 520

Prezzi indicati IVA esclusa
Contenuto

Il titolare effettivo nell’ambito della disciplina attuale

Il nuovo pacchetto europeo in materia AML: la VI Direttiva AML e il Regolamento UE (2024/164)

Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, recante disposizioni di modifica e coordinamento del D. Lgs. 231/2007 adottate al fine di dare attuazione all’art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640

I nuovi criteri di identificazione del titolare effettivo: i soggetti giuridici

I casi particolari dei trust, degli istituti giuridici affini ai trust espressi, dei soggetti giuridici affini ai trust espressi e degli organismi di investimento collettivo

Il titolare effettivo e gli accordi di nomina fiduciaria

Il registro dei titolari effettivi: stato dell’arte

Il registro dei titolari effettivi e le novità della VI Direttiva AML

Avv. Lorenzo Macchia
ADVANT Nctm

26 febbraio 2026

Normativa Antiriciclaggio

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