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L’adeguata verifica effettuata a distanza

Disposizioni attuative Banca d’Italia e IVASS

Novità della V Direttiva

Nuovo AML Package

Linee Guida EBA in tema di soluzioni di remote customer onboarding

Estensione degli Orientamenti EBA

Prezzo atti

 

€ 180

Prezzo atti e videointerventi

 

€ 520

Prezzi indicati IVA esclusa
Contenuto

Gli adempimenti antiriciclaggio alla luce delle disposizioni attuative di Banca d’Italia, di IVASS e delle modifiche apportate dalla V Direttiva

Il contenuto e le modalità di esecuzione dell’adeguata verifica a distanza della clientela tra IV e V Direttiva

La verifica dell’identità del cliente e l’acquisizione della documentazione

L’identificazione tramite identità digitale e l’uso di firme digitali: la Guidance on Digital Identity del FATF e le disposizioni del nuovo Regolamento sull’Identità Digitale Europea

Le disposizioni di Banca d’Italia e di IVASS in materia di adeguata verifica a distanza: procedura di video-identificazione e modalità alternative per l’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio a distanza

Le indicazioni delle ESAs sull’uso di soluzioni innovative ai fini degli adempimenti di adeguata verifica della clientela

Le Linee Guida delle ESAs in materia di fattori di rischio con un focus sulle attività a distanza

Le indicazioni dell’EBA nell’Opinion in materia di de-risking

Le novità in materia di operatività a distanza nell’ambito del Pacchetto AML della Commissione Europea

Le Linee Guida EBA in materia di soluzioni di remote onboarding della clientela

Avv. Fabio Coco
ADVANT Nctm

5 marzo 2026

Normativa Antiriciclaggio

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