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L’autovalutazione antiriciclaggio nelle raccomandazioni Banca d’Italia

Ratio dell’intervento e punti di attenzione

Fasi, attori e responsabilità, metodologia e buone prassi

Dati, tecnologia e controlli interni

Prezzo atti

 

Prezzo atti e videointerventi

 

€ 200

Prezzi indicati IVA esclusa
Contenuto

Le finalità del documento

Gli orientamenti EBA e il Regolamento UE 2024/1624

La struttura del processo di autovalutazione: fasi, attori e responsabilità, metodologia e buone prassi

La definizione di rischio inerente, vulnerabilità e rischio residuo

La governance e il coinvolgimento delle funzioni aziendali e degli organi di vertice

L’integrazione dell’autovalutazione nei processi decisionali

La comunicazione interna e sensibilizzazione del personale, cultura del rischio e formazione del personale

I presidi di gruppo e coordinamento tra entità controllate

Le verifiche della funzione di revisione interna

Avv. Lorenzo Macchia
ADVANT Nctm

3 dicembre 2025

Normativa Antiriciclaggio

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