Autovalutazione del rischio di riciclaggio: AMLA in consultazione sulle nuove linee guida
Con l’avvio della consultazione pubblica sulle nuove linee guida AMLA, prende forma uno dei tasselli più rilevanti del sistema europeo di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Al centro dell’intervento...
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Titolare effettivo e accesso alle informazioni: il nuovo equilibrio dopo il d.lgs. 210/2025
È entrato in vigore il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, che modifica e coordina il D.Lgs. 231/2007 per dare attuazione all’art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640, con specifico riferimento all’accessibilità delle informazioni...
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Segnalazioni SOS: le nuove istruzioni UIF e gli impatti operativi
Con il provvedimento del 18 dicembre 2025, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha adottato le nuove istruzioni in materia di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, ridefinendo in modo organico contenuti, tempistiche e...
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Autovalutazione antiriciclaggio: le raccomandazioni della Banca d’Italia per un approccio più maturo e integrato al rischio AML/CFT
Banca d’Italia ha pubblicato un nuovo documento di raccomandazioni e buone prassi rivolto agli intermediari vigilati in materia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Si tratta di un intervento...
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Governance dei dati e antiriciclaggio: come adeguarsi al nuovo pacchetto AML europeo
La lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo passa sempre più attraverso la qualità e l’affidabilità dei dati. Negli ultimi anni, la crescente complessità dei fenomeni finanziari e il moltiplicarsi delle...
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Strumenti innovativi per l’antiriciclaggio: l’indagine della Banca d’Italia tra opportunità e rischi
La Banca d’Italia ha pubblicato i risultati di una indagine tematica condotta tra il 2022 e il 2024 presso un campione di banche di medie dimensioni sull’utilizzo di strumenti innovativi nell’assolvimento degli obblighi di...
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