Misure restrittive UE e antiriciclaggio: la UIF richiama intermediari e professionisti sui rischi di elusione
La prevenzione delle attività illecite connesse alla violazione delle misure restrittive dell’Unione europea assume un rilievo sempre più centrale per intermediari bancari e finanziari, professionisti e altri soggetti obbligati. Con la Comunicazione del...
Continua a Leggere
Segnalazioni SOS: le nuove istruzioni UIF e gli impatti operativi
Con il provvedimento del 18 dicembre 2025, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha adottato le nuove istruzioni in materia di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, ridefinendo in modo organico contenuti, tempistiche e...
Continua a Leggere