BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Paradigma srl - ECPv5.2.1//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Paradigma srl
X-ORIGINAL-URL:https://paradigma.it
X-WR-CALDESC:Eventi per Paradigma srl
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Rome
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20250330T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20251026T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Rome:20250206T093000
DTEND;TZID=Europe/Rome:20250206T133000
DTSTAMP:20260421T151606
CREATED:20241206T112508Z
LAST-MODIFIED:20250204T151030Z
UID:22072-1738834200-1738848600@paradigma.it
SUMMARY:L’implementazione dei sistemi  antiriciclaggio nelle PA  e nelle società pubbliche
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column]\n	\n		\n			\n		\n	\n\n	\n		\n			\nIndicatori di anomalia\nNomina del Gestore\nComunicazioni di Operazioni Sospette\nGestione del rischio\nObblighi formativi e informativi\nMisure PNRR\n\nIl docente\, nel corso dell’evento formativo\, risponderà alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all’indirizzo info@paradigma.it \n \n\n		\n	\n\n	\n		\n			Evento in videoconferenza \n\n		\n	\n\n	\n		\n			6 febbraio 2025 \n\n		\n	\n\n	\n		\n			 \n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\nPresentazioneProgrammaDocentiBrochureIscrizioni e CondizioniPresentazione\n	\n		\n			Contenuti dell’evento \nLa giornata di studio esamina – con taglio operativo – il complesso sistema di misure di prevenzione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo per Pubbliche Amministrazioni e società partecipate\, in base a quanto previsto dal D.Lgs n. 231/2007\, dalla prassi della Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia e\, specie con a mente le linee di finanziamento PNRR\, delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato. \nLa trattazione del docente sarà alternata a momenti di simulazione in aula che affronteranno le tematiche trattate anche in base alle domande e ai casi concreti che prospetteranno gli stessi partecipanti. \nDestinatari dell’evento \nL’evento formativo è rivolto a tutti coloro che gestiscono i fondi PNRR\, ai Gestori AML\, agli organi di controllo e auditing\, agli RPCT\, alla relativa struttura di supporto\, ai Referenti interni e a tutta la linea dirigenziale coinvolta nella progettazione e attuazione del sistema di controllo interno\, provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle diverse entità soggette – in varia misura – ai dettami della Legge n. 190/2012 (società pubbliche\, fondazioni\, associazioni\, autorità di sistema portuale\, etc.). \nObiettivi dell’evento \nObiettivo dell’evento è fornire ai partecipanti una rappresentazione articolata di strumenti operativi e soluzioni pratiche in tema di gestione dei rischi aml\, anche in relazione ai fondi PNRR\, nell’ottica di un pieno adeguamento dei sistemi di controllo interno dei vari Enti alla vigente normativa e prassi di riferimento\, attraverso utili confronti tra esperienze diverse e l’analisi di casi concreti e criticità applicative. \n\n\n		\n	\nProgramma\n	\n		\n			Giovedì 6 febbraio 2025 \n  \nIl riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo \nAnalisi del quadro normativo e regolamentare di riferimento: il D.lgs. n. 231/2007 \nLe «Pubbliche Amministrazioni» quali destinatarie degli obblighi antiriciclaggio \nLe istruzioni UIF del 23 aprile 2018 sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle PA \nL’individuazione del “gestore” e i rapporti con le Autorità di riferimento (UIF\, CSF\, NSPV\, DIA\, etc.) \nL’abilitazione a INFOSTAT le modalità operative per l’effettuazione della segnalazione \nLa segnalazione\, recte comunicazione di operazioni sospette alla UIF \nLa Comunicazione UIF del 8 luglio 2010: schemi di comportamento anomalo \nIl Decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015: indicatori di anomalia per gli uffici della PA \nGli indicatori di anomalia\n• L’identità e il comportamento del soggetto\n• Le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni\n• Il settore “appalti e contratti pubblici”\n• Il settore “finanziamenti pubblici”\n• Il settore “immobili e commercio”\n• Gli indicatori per il PNRR (Circolare RGS n. 27/2023 e successivi aggiornamenti) \nIl sistema AML: una possibile integrazione con il MOG 231 e il PTPCT \n  \nAvv. Domenico Ielo\nIelo e Associati \n\n\n		\n	\nDocenti\n	\n		\n			Avv. Domenico Ielo \nFounding Partner dello Studio Legale Ielo e Associati. \nDocente a contratto del Master Appalti e contratti presso il Politecnico di Milano. Assiste primarie società\, PA ed enti di diritto privato a rilevanza pubblicistica. \nAutore di manuali e numerosissime pubblicazioni\, anche in ambito PNRR\, in materia di diritto amministrativo e penale\, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica e alla prevenzione della corruzione. \nPhd all’Università La Sapienza di Roma. \n\n\n		\n	\nBrochure\n	\n		\n			 Scarica la brochure\n\n		\n	\nIscrizioni e Condizioni\n	\n		\n			Quota di partecipazione \nLa quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la fruizione in diretta delle docenze\, nonché l’invio\, in formato elettronico\, del materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione. È inoltre prevista la possibilità di presentare in diretta domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat\, nonché di sottoporli in via preventiva\, inviando una email a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l’evento. \nIn caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato. \nModalità di funzionamento della videoconferenza \nE’ possibile accedere all’aula virtuale da qualsiasi luogo\, utilizzando il proprio PC o tablet con una semplice connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. \nNei giorni antecedenti l’evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giorno dell’evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all’aula virtuale. \nDurante gli interventi\, oltre a vedere e sentire i docenti\, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate a mezzo chat\, alle quali il docente risponderà nel corso dell’intervento. \nModalità di iscrizione \nL’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione\, da inviare via e-mail all’indirizzo info@paradigma.it\, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica. \nModalità di pagamento \nLa quota di partecipazione deve essere versata all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione e\, in ogni caso\, prima dell’effettuazione dell’evento formativo\, tramite bonifico bancario intestato a: \nParadigma Srl – Corso Vittorio Emanuele II\, 68 – 10121 Torino\nc/o Banco BPM Spa\nIBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530 \nFormazione finanziata \nLa quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione\, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell’Ente erogante. \nAttestato di frequenza \nL’attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell’evento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all’aula virtuale. \nDiritto di recesso e modalità di disdetta \nÈ attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza\, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante\, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa. \nVariazioni di programma \nParadigma\, per ragioni eccezionali e imprevedibili\, si riserva di annullare o modificare la data dell’evento formativo\, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate\, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre\, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore\, di modificare l’articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. \nPer ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo e-mail info@paradigma.it. \n\n\n		\n	\n\n\n	\n		\n			Quota di partecipazione\n	\n		\n			€ 650 + Iva\n\n		\n	\n\n	\n		\n			In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato. \n\n		\n	\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Early booking -20%\nInviando il modulo di iscrizione entro il 16 gennaio si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Progetto Giovani Eccellenze -50%\nL’adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa\, che non abbia compiuto il 30° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione\, con una riduzione del 50% sulla seconda quota di partecipazione. L’agevolazione è calcolata sulla quota ordinaria. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Formazione finanziata\nLa quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione\, monitoraggio e rendiconto. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Mercati elettronici della PA\nParadigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n	\n\n\n	I campi con (*) sono obbligatori\n	\n		\n		Dati relativi all'evento\n		\n		\n			Partecipazione in aula\n			Partecipazione in videoconferenza\n		\n		\n\n		Dati relativi al richiedente\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n\n	\n\n	\n\n		Dati per eventuale partecipante under 30\n		\n		\n		\n\n	\n\n	\n\n		Dati per la fatturazione elettronica\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n				\n		\n		\n		  Split Payment:\n          \n            \n              \n              Si \n            No\n          \n        \n		\n		\n		\n		\n	\n\n	\n\n		Per informazioni contattare\n		\n		\n		\n		\n		\n	\n	L'iscrizione all'evento formativo si intende perfezionata al momento del ricevimento\, da parte di Paradigma Srl\, del presente modulo di registrazione compilato in ogni sua parte\, stampato\, firmato e inviato via e-mail all'indirizzo info@paradigma.it. Riceverete via email conferma dell'avvenuta iscrizione. \n\n\n		\n	     Acconsento all'invio di comunicazioni sui servizi Paradigma Srl - Consenso finalizzato\, anche con modalità automatizzate\, all'invio di comunicazioni relative a prodotti e servizi di Paradigma Srl e al fine di ricevere materiale informativo o promozionale.\n	\n	     Acconsento alla personalizzazione delle offerte - Consenso finalizzato\, mediante modalità automatizzate\, a personalizzare i servizi forniti e meglio indirizzare le proposte promozionali grazie ad attività di profilazione.\n	\n	Inviando i dati autorizzi Paradigma Srl a utilizzare i tuoi dati personali per evadere la richiesta di partecipazione all’evento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati\, per conto di Paradigma Srl\, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle tue richieste. Il conferimento dei tuoi dati\, pur essendo facoltativo\, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto.	\n\n\n\n\n		\n\n\n\n\n\n		\n	\n[/vc_column][/vc_row]
URL:https://paradigma.it/iniziativa/limplementazione-dei-sistemi-antiriciclaggio-nelle-pa-e-nelle-societa-pubbliche/
CATEGORIES:Anticorruzione e Trasparenza PA
ORGANIZER;CN="Veronica%20Spiez":MAILTO:vspiez@paradigma.it
END:VEVENT
END:VCALENDAR