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SUMMARY:Governance  antiriciclaggio
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column]\n	\n		\n			\n		\n	\n\n	\n		\n			Le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia su organizzazione\, procedure e controlli interni \n\n(Provvedimento Banca d’Italia del 1 agosto 2023)\n\nI docenti\, nel corso dell’evento formativo\, risponderanno alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all’indirizzo asorba@paradigma.it \n \n\n		\n	\n\n	\n		\n			Evento in videoconferenza \n\n		\n	\n\n	\n		\n			3 ottobre 2023 \n\n		\n	\n\n	\n		\n			 \n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\nPresentazioneProgrammaDocentiBrochureIscrizioni e CondizioniPresentazione\n	\n		\n			Contenuti dell’evento \nNel corso della giornata di studi saranno analizzati i contenuti del Provvedimento Banca d’Italia del 1° agosto 2023\, recante modifiche alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione\, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio. \nQueste modifiche hanno lo scopo di recepire le ultime indicazioni fornite dagli Orientamenti EBA riguardanti le politiche e le procedure per la gestione della conformità e stabiliscono il ruolo e le responsabilità del responsabile antiriciclaggio. \nTra le principali novità introdotte dalle modifiche alla normativa Banca d’Italia vi è una nuova sezione dedicata all’esponente responsabile per l’antiriciclaggio\, così come alcune disposizioni riguardanti la funzione antiriciclaggio\, l’esternalizzazione e le norme applicabili ai gruppi. \nDestinatari dell’evento \nL’evento formativo è rivolto alle risorse operanti all’interno delle Funzioni Antiriciclaggio e al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio\, ai Responsabili dei Servizi Legali e Affari Societari\, Compliance e Internal Audit\, ai delegati alla segnalazione delle operazioni sospette\, l’evento è inoltre di interesse per i Segretari di CdA\, nonché ai componenti degli organi di controllo e dell’Organismo di Vigilanza 231 di tutte le banche e intermediari finanziari. \nObiettivi dell’evento \nObiettivo dell’incontro è fornire ai partecipanti un quadro esaustivo\, chiaro e operativo\, delle novità introdotte dal Provvedimento Banca d’Italia del 1° agosto 2023 e di fornire strumenti per la corretta implementazione delle nuove disposizioni attraverso l’analisi di casi pratici e la presentazione di soluzioni operative. \n\n\n		\n	\nProgramma\n	\n		\n			Martedì 3 ottobre 2023 \nLa struttura e i contenuti principali del Provvedimento\, le modifiche alle Disposizioni preliminari e i principali orientamenti EBA di riferimento\nLa struttura e i contenuti principali del Provvedimento\nGli Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02) attuati con nota della Banca d’Italia n. 15 del 4 ottobre 2021\nGli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/05)\nDott. Toni Atrigna\nUniversità di Brescia\nAtrigna & Partners Studio Legale \nL’introduzione dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio: la nuova Sezione III bis della Parte II\nLa responsabilità degli organi aziendali (CdA\, AD\, Collegio Sindacale) in materia antiriciclaggio\nLa nomina e i requisiti del Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio\nPrincipio di proporzionalità ed eventuale coincidenza con il Responsabile Antiriciclaggio e/o con le figure apicali\nI compiti del Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio\nI flussi informativi da e verso il Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio\nDott. Filippo Berneri\nAnnunziata & Conso \nL’assetto dei presidi AML: le modifiche alla Parte III e alla parte IV\nLa funzione antiriciclaggio e il rapporto con l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio\nLa necessità di valutare in via preventiva i rischi alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti\, all’ingresso in un nuovo mercato o all’avvio di nuove attività\nLa segnalazione di operazioni sospette: la valutazione tempestiva delle operazioni sospette di cui il responsabile sia venuto a conoscenza nel corso della propria attività\nLe novità nello schema della relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio\nDott. Davide Guerzoni\nGruppo BPER Banca \nLe novità in materia di esternalizzazione dei compiti della Funzione Antiriciclaggio\nLa normativa di riferimento in caso di esternalizzazioni delle funzioni di controllo\nGli assetti organizzativi in caso di outsourcing dei compiti della Funzione Antiriciclaggio e il ruolo del referente interno\nLo svolgimento dei compiti attribuiti alla Funzione Antiriciclaggio in outsourcing: esemplificazioni e casi pratici\nIl piano di attività e flussi informativi da e verso l’outsourcer\nL’accordo di esternalizzazione\nAvv. Fabio Coco\nZitiello Associati Studio Legale \nGli impatti del Provvedimento di Banca d’Italia del 1 agosto 2023 sui gruppi bancari e finanziari\nIl ruolo della capogruppo nella definizione degli assetti organizzativi antiriciclaggio\nLa nomina del consigliere responsabile per l’antiriciclaggio e del responsabile antiriciclaggio di gruppo\nLe strategie\, le politiche e le procedure di gruppo antiriciclaggio\nLa gestione delle operazioni sospette nei gruppi\nDott. Gaetano Perilli\nBanca Finint \n\n\n		\n	\nDocenti\n	\n		\n			Dott. Toni Atrigna\nDocente a contratto di Diritto Bancario\nUniversità di Brescia\nFounding Partner\nAtrigna & Partners Studio Legale \nDott. Filippo Berneri\nPartner\nAnnunziata & Conso \nAvv. Fabio Coco\nSocio\nZitiello Associati Studio Legale \nDott. Davide Guerzoni\nGruppo BPER Banca \nDott. Gaetano Perilli\nGroup Head of AML & Investigation\nBanca Finint \n\n\n		\n	\nBrochure\n	\n		\n			 Scarica la brochure\n\n		\n	\nIscrizioni e Condizioni\n	\n		\n			Quota di partecipazione \nLa quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include l’invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse a mezzo chat. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una e-mail a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l’evento. \nIn caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato. \nModalità di funzionamento della videoconferenza \nE’ possibile accedere all’aula virtuale da qualsiasi luogo\, utilizzando il proprio PC o tablet con una semplice connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. \nNei giorni antecedenti l’evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giorno dell’evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all’aula virtuale. \nDurante gli interventi\, oltre a vedere e sentire i docenti\, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate a mezzo chat\, alle quali il docente risponderà nel corso dell’intervento. \nModalità di iscrizione \nL’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione\, da inviare via e-mail all’indirizzo info@paradigma.it\, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica. \nModalità di pagamento \nLa quota di partecipazione deve essere versata all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione e\, in ogni caso\, prima dell’effettuazione dell’evento formativo\, tramite bonifico bancario intestato a: \nParadigma Srl – Corso Vittorio Emanuele II\, 68 – 10121 Torino\nc/o Banco BPM Spa\nIBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530 \nFormazione finanziata \nLa quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione\, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell’Ente erogante. \nAttestato di frequenza \nL’attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell’evento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all’aula virtuale. \nDiritto di recesso e modalità di disdetta \nÈ attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza\, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante\, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa. \nVariazioni di programma \nParadigma\, per ragioni eccezionali e imprevedibili\, si riserva di annullare o modificare la data dell’evento formativo\, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate\, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre\, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore\, di modificare l’articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. \nPer ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo e-mail info@paradigma.it. \n\n\n		\n	\n\n\n	\n		\n			Quota di partecipazione\n	\n		\n			€ 1.100 + Iva\n\n		\n	\n\n	\n		\n			In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato. \n\n		\n	\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Early booking -20%\nInviando il modulo di iscrizione entro il 19 settembre si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Progetto Giovani Eccellenze -50%\nL’adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa\, che non abbia compiuto il 30° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione\, con una riduzione del 50% sulla seconda quota di partecipazione. L’agevolazione è calcolata sulla quota ordinaria. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Formazione finanziata\nLa quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione\, monitoraggio e rendiconto. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Mercati elettronici della PA\nParadigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n	\n\n\n	I campi con (*) sono obbligatori\n	\n		\n		Dati relativi all'evento\n		\n		\n			Partecipazione in aula\n			Partecipazione in videoconferenza\n		\n		\n\n		Dati relativi al richiedente\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n\n	\n\n	\n\n		Dati per eventuale partecipante under 30\n		\n		\n		\n\n	\n\n	\n\n		Dati per la fatturazione elettronica\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n				\n		\n		\n		  Split Payment:\n          \n            \n              \n              Si \n            No\n          \n        \n		\n		\n		\n		\n	\n\n	\n\n		Per informazioni contattare\n		\n		\n		\n		\n		\n	\n	L'iscrizione all'evento formativo si intende perfezionata al momento del ricevimento\, da parte di Paradigma Srl\, del presente modulo di registrazione compilato in ogni sua parte\, stampato\, firmato e inviato via e-mail all'indirizzo info@paradigma.it. Riceverete via email conferma dell'avvenuta iscrizione. \n\n\n		\n	     Acconsento all'invio di comunicazioni sui servizi Paradigma Srl - Consenso finalizzato\, anche con modalità automatizzate\, all'invio di comunicazioni relative a prodotti e servizi di Paradigma Srl e al fine di ricevere materiale informativo o promozionale.\n	\n	     Acconsento alla personalizzazione delle offerte - Consenso finalizzato\, mediante modalità automatizzate\, a personalizzare i servizi forniti e meglio indirizzare le proposte promozionali grazie ad attività di profilazione.\n	\n	Inviando i dati autorizzi Paradigma Srl a utilizzare i tuoi dati personali per evadere la richiesta di partecipazione all’evento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati\, per conto di Paradigma Srl\, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle tue richieste. Il conferimento dei tuoi dati\, pur essendo facoltativo\, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto.	\n\n\n\n\n		\n\n\n\n\n\n		\n	\n[/vc_column][/vc_row]
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