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SUMMARY:Comunicazione e accessibilità  dei dati dei titolari effettivi  dopo la Sentenza CGUE 22/11/2022
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column]\n	\n		\n			\n		\n	\n\n	\n		\n			\nContrasto al riciclaggio e al terrorismo vs. diritto alla riservatezza e diritto alla protezione dei dati personali\nEffetti sui Registri UBO e sugli adempimenti dei soggetti obbligati\n\nI docenti\, nel corso dell’evento formativo\, risponderanno alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all’indirizzo info@paradigma.it \n \n\n		\n	\n\n	\n		\n			Evento in videoconferenza \n\n		\n	\n\n	\n		\n			26 gennaio 2023 \n\n		\n	\n\n	\n		\n			 \n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\nPresentazioneProgrammaDocentiBrochureIscrizioni e CondizioniPresentazione\n	\n		\n			Contenuti dell’evento \nCon la recente Sentenza del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20)\, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato invalido l’articolo 1\, punto 15\, lettera c)\, della Direttiva (UE) 2018/843\, e conseguentemente\, nella versione da questa modificata\, l’articolo 30\, paragrafo 5\, I comma\, lettera c)\, della Direttiva (UE) 2015/849 (relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo). La norma oggetto della declaratoria di invalidità è quella che prevede l’obbligo\, per gli Stati membri\, di rendere in ogni caso accessibili al pubblico le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio. \nLa contrarietà al diritto eurounitario sancita dalla Corte ha avuto quale suo parametro gli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE)\, che tutelano rispettivamente i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. \nLa CGUE non ha inteso\, con ciò\, affermare che il rispetto dei diritti in questione non possa essere contemperato con le esigenze di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che hanno indotto il Legislatore europeo a prevedere siffatte forme di trasparenza\, rappresentando anch’esse un obiettivo di interesse generale. Tuttavia\, la compressione di tali diritti determinata dalla disposizione censurata non è stata ritenuta dalla Corte nè limitata allo stretto necessario\, né proporzionata all’obiettivo perseguito. \nLe implicazioni dell’importante arresto giurisprudenziale non hanno tardato a manifestarsi: una serie di Paesi nei quali il registro UBO (Ultimate Beneficial Owner) era stato istituito ne hanno prontamente deciso il ritiro: l’Irlanda\, Austria\, Belgio\, Cipro\, Lussemburgo\, Malta\, Olanda. \nIn Italia\, ove l’iter di istituzione del registro avrebbe dovuto ultimarsi entro l’autunno\, non sono stati pubblicati i decreti attuativi del decreto MEF n. 55/2022. Si pongono ora evidenti problemi operativi circa la sorte di uno strumento concepito quale necessario presidio antiriciclaggio e antiterrorismo\, in un contesto internazionale in cui la relativa istituzione era stata incoraggiata in sede G8 e G20\, tanto da indurre anche gli Stati Uniti a dotarsi di qualcosa di paragonabile. \nDestinatari dell’evento \nL’evento è rivolto ai Responsabili dei Servizi di Private Banking e Wealth Management\, ai Responsabili del Servizio Fiscale e ai Responsabili della Compliance di banche\, assicurazioni e intermediari finanziari\, trust\, fiduciarie\, società\, nonché ai Notai\, agli Avvocati\, ai Commercialisti e ai Consulenti che si occupano di pianificazione patrimoniale nei suoi profili civilisitici e fiscali e di normativa antiriciclaggio. \nObiettivi dell’evento \nObiettivo dell’incontro è fornire ai partecipanti un esame approfondito dei profili problematici riguardanti la conoscibilità degli ultimate beneficial owner e la sorte dei registri già costituiti in talune esperienze straniere\, con il supporto della normativa vigente\, della giurisprudenza e della prassi applicativa\, nonché attraverso i contributi interpretativi che i relatori\, grazie alla loro significativa competenza e esperienza in materia\, saranno in grado di offrire. \n\n\n		\n	\nProgramma\n	\n		\n			Giovedì 26 gennaio 2023 \nL’istituzione dei Registri degli Ultimate Beneficial Owner nel quadro degli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo\nLe disposizioni sugli “UBO Registers” nella Quarta e nella Quinta Direttiva AML \nLa sentenza della Corte costituzionale francese del 2016 sui registri dei titolari effettivi dei trust \nLa sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 novembre 2022 \nLe implicazioni a breve termine: chiusura immediata dei registri al pubblico)\nLe implicazioni a medio termine: iniziative del Council of Europe\, apertura verso i giornalisti\, definizione di “interesse legittimo”\, etc.\nLe conseguenze sul Registro dei titolari effettivi dei trust nella UE: in particolare per quanto riguarda i trust che controllano partecipazioni al di fuori della UE \nIl caso del Regno Unito e dei suoi registri aperti al pubblico: il PSC Register ed il pubblico registro dei titolari effettivi di società estere che detengono proprietà immobiliari in UK \nLo stato di avanzamento dell’istituzione del Registro UBO in Italia \n  \nAvv. Marco Cerrato\nMaisto e Associati \nDott. Filippo Noseda\nMishcon de Reya LLP \nDott. Paolo Panico\nPrivate Trustees SA \n\n\n		\n	\nDocenti\n	\n		\n			Avv. Marco Cerrato\nPartner\nMaisto e Associati\nChair – STEP Italy\nDeputy Chair – STEP Europe \nDott. Filippo Noseda\nVisiting Professor of International and Comparative Trust Law\nKing’s College – London\nEnglish Solicitor\nSwiss Lawyer (Rechtsanwalt)\nPartner\nMishcon de Reya LLP\nMember – STEP\nMember – International Academy of Estate and Trust Law \nDott. Paolo Panico\nProfesseur vacataire\nUniversité du Luxembourg\nAvocat à la Cour (Luxembourg)\nSolicitor (Scotland)\nDirector – Private Trustees SA\nChair – STEP Europe\nBoard Member – STEP \n\n\n		\n	\nBrochure\n	\n		\n			 Scarica la brochure\n\n		\n	\nIscrizioni e Condizioni\n	\n		\n			Quota di partecipazione \nLa quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include l’invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse a mezzo chat. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una e-mail a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l’evento. \nIn caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato. \nModalità di funzionamento della videoconferenza \nE’ possibile accedere all’aula virtuale da qualsiasi luogo\, utilizzando il proprio PC o tablet con una semplice connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. \nNei giorni antecedenti l’evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giorno dell’evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all’aula virtuale. \nDurante gli interventi\, oltre a vedere e sentire i docenti\, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate a mezzo chat\, alle quali il docente risponderà nel corso dell’intervento. \nModalità di iscrizione \nL’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione\, da inviare via e-mail all’indirizzo info@paradigma.it\, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica. \nModalità di pagamento \nLa quota di partecipazione deve essere versata all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione e\, in ogni caso\, prima dell’effettuazione dell’evento formativo\, tramite bonifico bancario intestato a: \nParadigma Srl – Corso Vittorio Emanuele II\, 68 – 10121 Torino\nc/o Banco BPM Spa\nIBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530 \nFormazione finanziata \nLa quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione\, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell’Ente erogante. \nAttestato di frequenza \nL’attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell’evento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all’aula virtuale. \nDiritto di recesso e modalità di disdetta \nÈ attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza\, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante\, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa. \nVariazioni di programma \nParadigma\, per ragioni eccezionali e imprevedibili\, si riserva di annullare o modificare la data dell’evento formativo\, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate\, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre\, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore\, di modificare l’articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. \nPer ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo e-mail info@paradigma.it. \n\n\n		\n	\n\n\n	\n		\n			Quota di partecipazione\n	\n		\n			€ 650 + Iva\n\n		\n	\n\n	\n		\n			In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato. \n\n		\n	\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Early booking -20%\nInviando il modulo di iscrizione entro il 5 gennaio si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Progetto Giovani Eccellenze -50%\nL’adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa\, che non abbia compiuto il 30° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione\, con una riduzione del 50% sulla seconda quota di partecipazione. L’agevolazione è calcolata sulla quota ordinaria. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Formazione finanziata\nLa quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione\, monitoraggio e rendiconto. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Mercati elettronici della PA\nParadigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n	\n\n\n	I campi con (*) sono obbligatori\n	\n		\n		Dati relativi all'evento\n		\n		\n			Partecipazione in aula\n			Partecipazione in videoconferenza\n		\n		\n\n		Dati relativi al richiedente\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n\n	\n\n	\n\n		Dati per eventuale partecipante under 30\n		\n		\n		\n\n	\n\n	\n\n		Dati per la fatturazione elettronica\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n				\n		\n		\n		  Split Payment:\n          \n            \n              \n              Si \n            No\n          \n        \n		\n		\n		\n		\n	\n\n	\n\n		Per informazioni contattare\n		\n		\n		\n		\n		\n	\n	L'iscrizione all'evento formativo si intende perfezionata al momento del ricevimento\, da parte di Paradigma Srl\, del presente modulo di registrazione compilato in ogni sua parte\, stampato\, firmato e inviato via e-mail all'indirizzo info@paradigma.it. Riceverete via email conferma dell'avvenuta iscrizione. \n\n\n		\n	     Acconsento all'invio di comunicazioni sui servizi Paradigma Srl - Consenso finalizzato\, anche con modalità automatizzate\, all'invio di comunicazioni relative a prodotti e servizi di Paradigma Srl e al fine di ricevere materiale informativo o promozionale.\n	\n	     Acconsento alla personalizzazione delle offerte - Consenso finalizzato\, mediante modalità automatizzate\, a personalizzare i servizi forniti e meglio indirizzare le proposte promozionali grazie ad attività di profilazione.\n	\n	Inviando i dati autorizzi Paradigma Srl a utilizzare i tuoi dati personali per evadere la richiesta di partecipazione all’evento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati\, per conto di Paradigma Srl\, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle tue richieste. Il conferimento dei tuoi dati\, pur essendo facoltativo\, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto.	\n\n\n\n\n		\n\n\n\n\n\n		\n	\n[/vc_column][/vc_row]
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