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SUMMARY:AML Package
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column]\n	\n		\n			\n		\n	\n\n	\n		\n			\nVI Direttiva Antiriciclaggio\n\nI docenti\, nel corso dell’evento formativo\, risponderanno alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all’indirizzo info@paradigma.it \n \n\n		\n	\n\n	\n		\n			Evento in videoconferenza \n\n		\n	\n\n	\n		\n			22 ottobre 2024 \n\n		\n	\n\n	\n		\n			 \n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\nPresentazioneProgrammaDocentiBrochureIscrizioni e CondizioniPresentazione\n	\n		\n			Contenuti dell’evento \nIl webinar verticalizza l’attenzione sul c.d. “AML Package”\, recentemente pubblicato in G.U. dell’Unione Europea\, recante il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo\, composto dalla Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio)\, dal Regolamento (UE) 2024/1624 (Regolamento Antiriciclaggio) e dal Regolamento (UE) 2024/1620 (Regolamento AMLA). \nL’AML package è composto: \n– dalla VI Direttiva Antiriciclaggio\, ovvero la Direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo\, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937\, e abroga la direttiva (UE) 2015/849\n– dal Regolamento Antiriciclaggio\, c.d. “single rulebook”\, ovvero il Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024\, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo\n– dal Regolamento (UE) 2024/1620 del 31 maggio 2024 che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010\, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 \nNel corso del workshop saranno analizzati tutte le novità introdotte\, a tendere\, dall’ “AML Package”\, nell’ottica di mettere a fuoco gli impatti sortiti dalla riforma unionale. \nL’approccio del workshop vuole essere immediatamente operativo\, nell’ottica di fornire ai discenti un tracciato di punti di attenzione e un valido strumento per la gestione della verifica. \nDestinatari dell’evento \nIl convegno è destinato ai Responsabili Antiriciclaggio\, ai Responsabili degli Uffici Legali e Normativa\, Compliance e Internal Audit\, ai delegati alla segnalazione delle operazioni sospette\, nonché ai componenti degli organi di controllo e dell’Organismo di Vigilanza 231 di tutte le banche\, assicurazioni e tutti gli intermediari finanziari vigilati. \nObiettivi dell’evento \nIl convegno intende essere un’occasione di confronto pratico e operativo con i più qualificati professionisti per conoscere le recenti novità in materia utili all’aggiornamento delle competenze in tema di adeguata verifica a distanza. \n\n\n		\n	\nProgramma\n	\n		\n			Martedì 22 ottobre 2024 \nLa struttura dell’AML Package e le varie fasi di implementazione a livello nazionale\nLe modifiche attinenti al registro dei titolari effettivi\nLe novità in materia di criptoasset e crowdfunding\nL’accesso unico alle informazioni sui beni immobili\nLe regole sul trasferimento di fondi e sulle criptoattività alla luce del Regolamento UE n. 1113/2023\nAvv. Francesco Mocci\nADVANT Nctm \nL’Anti-Money Laundering Authority (AMLA)\nI poteri di vigilanza e indagine\nI poteri di intervento\nLe verifiche in materia di due diligence e controlli rafforzati sull’identità dei clienti e connessi obblighi di segnalazione\nAvv. Francesco Donadei\nADVANT Nctm \nIl nuovo Regolamento AML\nLe nuove disposizioni in materia di adeguata verifica\nLe disposizioni di vigilanza rafforzate per gli individui ultra-ricchi\nIl limite per i pagamenti in contanti nell’UE e le relative eccezioni\nAvv. Jessica Facchini\nADVANT Nctm \nL’adeguata verifica a distanza (Orientamenti EBA in materia di remote onboarding)\nLe Linee Guida EBA in materia di soluzioni di remote onboarding della clientela\nLe indicazioni di Banca d’Italia\nLe novità in materia di operatività a distanza nell’ambito del Pacchetto AML della Commissione Europea\nAvv. Fabio Coco\nADVANT Nctm \nIl registro e l’accesso alle informazioni sui titolari effettivi e interesse legittimo\nL’individuazione del titolare effettivo\nIl registro dei titolari effettivi\nLa distinzione tra società\, trust espressi e altri soggetti giuridici\nAvv. Lorenzo Macchia\nADVANT Nctm \nLe novità in tema di segnalazioni di operazioni sospette (SOS)\nI presupposti dell’obbligo di segnalazione sospetta e i rapporti con l’obbligo di astensione\nI contenuti e le modalità di trasmissione delle segnalazioni\nGli indicatori di anomalia: esempi pratici\nAvv. Loris Cottoni\nADVANT Nctm \nLe novità in materia di beni di lusso e di società di calcio\nL’”operazione zero” e la necessità di introdurre l’obbligo di compliance AML per le società calcistiche\nLa necessità per le società calcistiche europee affiliate alla Uefa di monitorare ogni passaggio di denaro\nLa necessità di certificare la provenienza del patrimonio di qualunque investitore abbia una quota superiore al 15% in un club\nAvv. Paolo Sobrini\nADVANT Nctm \n\n\n		\n	\nDocenti\n	\n		\n			Avv. Fabio Coco\nPartner\nADVANT Nctm \nAvv. Loris Cottoni\nAssociate\nADVANT Nctm \nAvv. Francesco Donadei\nAssociate\nADVANT Nctm \nAvv. Jessica Facchini\nAssociate\nADVANT Nctm \nAvv. Lorenzo Macchia\nCounsel\nADVANT Nctm \nAvv. Francesco Mocci\nPartner\nADVANT Nctm \nAvv. Paolo Sobrini\nAssociate\nADVANT Nctm \n\n\n		\n	\nBrochure\n	\n		\n			 Scarica la brochure\n\n		\n	\nIscrizioni e Condizioni\n	\n		\n			Quota di partecipazione \nLa quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la fruizione in diretta delle docenze\, nonché l’invio\, in formato elettronico\, del materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione. È inoltre prevista la possibilità di presentare in diretta domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat\, nonché di sottoporli in via preventiva\, inviando una email a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l’evento. \nIn caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato. \nModalità di funzionamento della videoconferenza \nE’ possibile accedere all’aula virtuale da qualsiasi luogo\, utilizzando il proprio PC o tablet con una semplice connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. \nNei giorni antecedenti l’evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giorno dell’evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all’aula virtuale. \nDurante gli interventi\, oltre a vedere e sentire i docenti\, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate a mezzo chat\, alle quali il docente risponderà nel corso dell’intervento. \nModalità di iscrizione \nL’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione\, da inviare via e-mail all’indirizzo info@paradigma.it\, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica. \nModalità di pagamento \nLa quota di partecipazione deve essere versata all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione e\, in ogni caso\, prima dell’effettuazione dell’evento formativo\, tramite bonifico bancario intestato a: \nParadigma Srl – Corso Vittorio Emanuele II\, 68 – 10121 Torino\nc/o Banco BPM Spa\nIBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530 \nFormazione finanziata \nLa quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione\, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell’Ente erogante. \nAttestato di frequenza \nL’attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell’evento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all’aula virtuale. \nDiritto di recesso e modalità di disdetta \nÈ attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza\, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante\, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa. \nVariazioni di programma \nParadigma\, per ragioni eccezionali e imprevedibili\, si riserva di annullare o modificare la data dell’evento formativo\, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate\, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre\, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore\, di modificare l’articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. \nPer ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo e-mail info@paradigma.it. \n\n\n		\n	\n\n\n	\n		\n			Quota di partecipazione\n	\n		\n			€ 1.100 + Iva\n\n		\n	\n\n	\n		\n			In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato. \n\n		\n	\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Early booking -20%\nInviando il modulo di iscrizione entro il 1° ottobre si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Progetto Giovani Eccellenze -50%\nL’adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa\, che non abbia compiuto il 30° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione\, con una riduzione del 50% sulla seconda quota di partecipazione. L’agevolazione è calcolata sulla quota ordinaria. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Formazione finanziata\nLa quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione\, monitoraggio e rendiconto. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Mercati elettronici della PA\nParadigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n	\n\n\n	I campi con (*) sono obbligatori\n	\n		\n		Dati relativi all'evento\n		\n		\n			Partecipazione in aula\n			Partecipazione in videoconferenza\n		\n		\n\n		Dati relativi al richiedente\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n\n	\n\n	\n\n		Dati per eventuale partecipante under 30\n		\n		\n		\n\n	\n\n	\n\n		Dati per la fatturazione elettronica\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n				\n		\n		\n		  Split Payment:\n          \n            \n              \n              Si \n            No\n          \n        \n		\n		\n		\n		\n	\n\n	\n\n		Per informazioni contattare\n		\n		\n		\n		\n		\n	\n	L'iscrizione all'evento formativo si intende perfezionata al momento del ricevimento\, da parte di Paradigma Srl\, del presente modulo di registrazione compilato in ogni sua parte\, stampato\, firmato e inviato via e-mail all'indirizzo info@paradigma.it. Riceverete via email conferma dell'avvenuta iscrizione. \n\n\n		\n	     Acconsento all'invio di comunicazioni sui servizi Paradigma Srl - Consenso finalizzato\, anche con modalità automatizzate\, all'invio di comunicazioni relative a prodotti e servizi di Paradigma Srl e al fine di ricevere materiale informativo o promozionale.\n	\n	     Acconsento alla personalizzazione delle offerte - Consenso finalizzato\, mediante modalità automatizzate\, a personalizzare i servizi forniti e meglio indirizzare le proposte promozionali grazie ad attività di profilazione.\n	\n	Inviando i dati autorizzi Paradigma Srl a utilizzare i tuoi dati personali per evadere la richiesta di partecipazione all’evento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati\, per conto di Paradigma Srl\, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle tue richieste. Il conferimento dei tuoi dati\, pur essendo facoltativo\, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto.	\n\n\n\n\n		\n\n\n\n\n\n		\n	\n[/vc_column][/vc_row]
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ORGANIZER;CN="Veronica%20Spiez":MAILTO:vspiez@paradigma.it
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