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SUMMARY:Aggiornamenti AML
DESCRIPTION:[vc_row][vc_column]\n	\n		\n			\n		\n	\n\n	\n		\n			\nDisposizioni di Banca d’Italia\, nuove Linee Guida EBA e raccomandazioni PNRR\n\nI docenti\, nel corso dell’evento formativo\, risponderanno alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti\, esaminando casi concreti e metodologie. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all’indirizzo info@paradigma.it \n \n\n		\n	\n\n	\n		\n			Evento in videoconferenza \n\n		\n	\n\n	\n		\n			13 ottobre 2022 \n\n		\n	\n\n	\n		\n			 \n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\nPresentazioneProgrammaDocentiBrochureIscrizioni e CondizioniPresentazione\n	\n		\n			Contenuti dell’evento \nNel corso della giornata di studio saranno analizzati tutti gli ultimi aggiornamenti normativi e di prassi in materia di antiriciclaggio e\, in particolare\, compiti e funzioni dei diversi organi preposti\, approccio basato sul rischio e adempimenti di adeguata verifica\, anche  rafforzata\, le misure in materia di adeguata verifica a distanza\, l’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica e disposizioni specifiche per particolari tipologie operative\, la conservazione documentale\, fino agli ultimi provvedimenti diramati dalla UIF a valere sul PNRR. \nDestinatari dell’evento \nIl webinar è destinato ai Responsabili Antiriciclaggio\, ai Responsabili degli Uffici Legali e Normativa\, Compliance e Internal Audit\, ai delegati alla segnalazione delle operazioni sospette\, nonché ai componenti degli organi di controllo e dell’Organismo di Vigilanza 231 di tutte le banche e tutti gli intermediari finanziari vigilati. \nObiettivi dell´evento \nIl webinar intende essere un’occasione di confronto pratico e operativo con i più qualificati professionisti per conoscere non solo le recenti novità in materia utili all’aggiornamento delle competenze del responsabile antiriciclaggio. \n\n\n		\n	\nProgramma\n	\n		\n			Giovedì 13 ottobre 2022 \nI compiti e le funzioni degli organi di supervisione strategica\, di gestione e con funzione di controllo \nLa nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle SOS\nLa definizione dei principi e delle procedure per la gestione dei rapporti con la clientela “ad alto rischio”\nLa definizione e l’attuazione degli indirizzi strategici\nI presidi organizzativi minimi\nIl ruolo e le responsabilità del Collegio sindacale\nDott. Davide Guerzoni\nGruppo BPER Banca \nI compiti delle funzioni di controllo interno e il ruolo e le responsabilità della funzione antiriciclaggio\nI rapporti tra la funzione antiriciclaggio e le altre funzioni di controllo interno\nPrincipio di proporzionalità e soluzioni organizzative efficienti\nLa funzione antiriciclaggio: inquadramento organizzativo e compiti\nLo schema della relazione annuale\nIl responsabile della funzione\nGuidelines on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849\nDott. Francesco Monini\nProtiviti \nL’approccio basato sul rischio e gli adempimenti di adeguata verifica\nOrientamenti EBA relativi ai fattori di rischio del 2021 e attuazione nazionale\nValutazione dei fattori di rischio di riciclaggio\nCriteri di valutazione concernenti il cliente\, il rapporto o l’operazione\nPossibili percorsi di adeguata verifica\nRecenti novità nazionali e unionali in materia di registri per la titolarità effettiva\nDott. Toni Atrigna\nAtrigna & Partners \nAdeguata verifica rafforzata e misure semplificate\nIl Risk Based Approach e l’adeguata verifica della clientela: profili evolutivi\nOrientamenti EBA relativi ai fattori di rischio del 2021 e attuazione nazionale delle misure semplificate di adeguata verifica\nMisure rafforzate di adeguata verifica e la rilevanza dei rapporti con paesi terzi ad alto rischio\nGestione delle casistiche a più alto rischio\nAvv. Sabrina Galmarini\nAnnunziata e Conso \nLe disposizioni per l’adeguata verifica effettuata a distanza\nNuove regole per l’adeguata verifica a distanza\nLa rilevanza dell’identità digitale nell’ambito dei servizi fiduciari di cui al Regolamento eIDAS\nLa posizione dell’AGID\nDisposizioni specifiche in materia di operatività a distanza\nGuidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849\nAvv. Fabio Coco\nZitiello Associati Studio Legale\n \nL’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica e le disposizioni specifiche per particolari tipologie operative\nAmbito di applicazione e responsabilità\nContenuto e modalità di esecuzione degli obblighi\nL’attestazione\nParticolari tipologie operative\nAvv. Mario Zanin\nPwC TLS Avvocati e Commercialisti \nLa disciplina della conservazione dei dati e delle informazioni\nI destinatari delle nuove disposizioni\nLe modalità di conservazione\nL’outsourcing\nAvv. Francesco Donadei\nZitiello Associati Studio Legale\n \nI fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COViD-19 e al PNRR \nI rischi AML scaturenti dall’emergenza sanitaria COViD-19 e dalle iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica\nI provvedimenti di Banca d’Italia e UIF sui fenomeni di illecito legati alla pandemia e al PNRR e le raccomandazioni sulle possibili misure di prevenzione\nCenni al Rapporto annuale UIF per il 2021\nAvv. Maurizio Monterisi\nLegalitax Studio Legale e Tributario\n \n\n\n		\n	\nDocenti\n	\n		\n			Dott. Toni Atrigna\nDocente a contratto di Diritto Bancario\nUniversità di Brescia\nAtrigna & Partners \nAvv. Fabio Coco\nSocio\nZitiello Associati Studio Legale \nAvv. Francesco Donadei\nSenior Associate\nZitiello Associati Studio Legale \nAvv. Sabrina Galmarini\nOf Counsel\nAnnunziata e Conso \nDott. Davide Guerzoni\nGruppo BPER Banca \nDott. Francesco Monini\nDirector\nProtiviti \nAvv. Maurizio Monterisi\nSenior Manager\nLegalitax Studio Legale e Tributario \nAvv. Mario Zanin\nDirector\nPwC TLS Avvocati e Commercialisti \n\n\n		\n	\nBrochure\n	\n		\n			 Scarica la brochure\n\n		\n	\nIscrizioni e Condizioni\n	\n		\n			Quota di partecipazione \nLa quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include l’invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse a mezzo chat. E’ altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l’evento. \nIn caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato. \nModalità di funzionamento della videoconferenza \nE’ possibile accedere all’aula virtuale da qualsiasi luogo\, utilizzando il proprio PC o tablet con una semplice connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. \nNei giorni antecedenti l’evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giorno dell’evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all’aula virtuale. \nDurante gli interventi\, oltre a vedere e sentire i docenti\, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate a mezzo chat\, alle quali il docente risponderà nel corso dell’intervento. \nModalità di iscrizione \nL’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione\, da inviare via email all’indirizzo info@paradigma.it\, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica. \nModalità di pagamento \nLa quota di partecipazione deve essere versata all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione e\, in ogni caso\, prima dell’effettuazione dell’intervento formativo\, tramite bonifico bancario intestato a: \nParadigma Srl – Corso Vittorio Emanuele II\, 68 – 10121 Torino\nc/o Banco BPM Spa\nIBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530 \nFormazione finanziata \nLa quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione\, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell’Ente erogante. \nAttestato di frequenza \nL’attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell’intervento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all’aula virtuale. \nDiritto di recesso e modalità di disdetta \nE´ attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza\, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante\, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa. \nVariazioni di programma \nParadigma\, per ragioni eccezionali e imprevedibili\, si riserva di annullare o modificare la data dell’evento formativo\, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate\, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre\, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore\, di modificare l’articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. \nPer ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo email info@paradigma.it. \n\n\n		\n	\n\n\n	\n		\n			Quota di partecipazione\n	\n		\n			€ 1.100 + Iva\n\n		\n	\n\n	\n		\n			In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato. \n\n		\n	\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Early booking -20%\nInviando il modulo di iscrizione entro il 22 settembre si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione.\n \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Progetto Giovani Eccellenze -50%\nL’adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa\, che non abbia compiuto il 30° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione\, con una riduzione del 50% sulla seconda quota di partecipazione. L’agevolazione è calcolata sulla quota ordinaria. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Formazione finanziata\nLa quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione\, monitoraggio e rendiconto. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n\n\n\n\n\n\n	\n		\n			Mercati elettronici della PA\nParadigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza. \n\n		\n	\n\n\n\n		\n	\n\n	\n		\n			\n	\n\n\n	I campi con (*) sono obbligatori\n	\n		\n		Dati relativi all'evento\n		\n		\n			Partecipazione in aula\n			Partecipazione in videoconferenza\n		\n		\n\n		Dati relativi al richiedente\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n\n	\n\n	\n\n		Dati per eventuale partecipante under 30\n		\n		\n		\n\n	\n\n	\n\n		Dati per la fatturazione elettronica\n		\n		\n		\n		\n		\n		\n				\n		\n		\n		  Split Payment:\n          \n            \n              \n              Si \n            No\n          \n        \n		\n		\n		\n		\n	\n\n	\n\n		Per informazioni contattare\n		\n		\n		\n		\n		\n	\n	L'iscrizione all'evento formativo si intende perfezionata al momento del ricevimento\, da parte di Paradigma Srl\, del presente modulo di registrazione compilato in ogni sua parte\, stampato\, firmato e inviato via e-mail all'indirizzo info@paradigma.it. Riceverete via email conferma dell'avvenuta iscrizione. \n\n\n		\n	     Acconsento all'invio di comunicazioni sui servizi Paradigma Srl - Consenso finalizzato\, anche con modalità automatizzate\, all'invio di comunicazioni relative a prodotti e servizi di Paradigma Srl e al fine di ricevere materiale informativo o promozionale.\n	\n	     Acconsento alla personalizzazione delle offerte - Consenso finalizzato\, mediante modalità automatizzate\, a personalizzare i servizi forniti e meglio indirizzare le proposte promozionali grazie ad attività di profilazione.\n	\n	Inviando i dati autorizzi Paradigma Srl a utilizzare i tuoi dati personali per evadere la richiesta di partecipazione all’evento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati\, per conto di Paradigma Srl\, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle tue richieste. Il conferimento dei tuoi dati\, pur essendo facoltativo\, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto.	\n\n\n\n\n		\n\n\n\n\n\n		\n	\n[/vc_column][/vc_row]
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ORGANIZER;CN="Angela%20Siniscalchi":MAILTO:asiniscalchi@paradigma.it
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