Società sprovvista di MOG 231: applicata la misura dell’amministrazione giudiziaria
Il Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, con il decreto 22 ottobre 2024, ha applicato la misura dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. 159/2011 nei confronti di un istituto di credito sprovvisto di MOG.
Nell’ambito di una vicenda di agevolazione colposa, i giudici hanno ritenuto l’inefficacia dei sistemi di controllo interno dell’istituto di credito abbia consentito a soggetti indagati per gravi delitti (anche di “stampo mafioso”) di accedere con facilità al sistema creditizio.
In conclusione, il Tribunale di Milano ritiene necessario che l’Istituto di credito adotti un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001, al fine prevenire il ripetersi di situazioni analoghe e per rafforzare i presidi di controllo interno.
Il tema sarà affrontato, unitamente ad altre tematiche, in occasione del webinar di Paradigma “Organismo di Vigilanza (D. Lgs. n. 231/01)” in programma nella giornata del 13 novembre 2024, in modalità videoconferenza.
Potrebbe interessare anche
L’abrogazione dell’abuso d’ufficio dinanzi alla Consulta
27 Settembre 2024
