corsi formazione manageriale seminari convegni
2017-31-8
IVASS: autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: relazione annuale della funzione antiriciclaggio

Il 5 giugno scorso l’Istituto ha richiesto alle imprese di assicurazioni, che operano nei rami vita, di condurre un’autovalutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo cui esse sono esposte, dando la possibilità di presentare proposte di modifica.

In seguito al confronto avuto con le imprese sulle possibili modifiche, le osservazioni formulate e i chiarimenti in merito allo schema di informazioni standardizzate, l’Istituto ha predisposto le versioni aggiornate del foglio elettronico e delle istruzioni per la compilazione, che devono quindi intendersi sostitutive di quelle inizialmente trasmesse.

[fonte: ivass.it]

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2017/lm-25-07/Lettera_mercato_2017-07-25_Prot.N.143898-17.PDF

Tutte le novità introdotte dal nuovo decreto, con particolare riguardo alle specificità del business assicurativo e tenendo conto degli specifici orientamenti emessi dall’IVASS e delle Linee Guida emanate dai regulator europei, verranno approfondite nel corso dell´evento formativo organizzato da Paradigma "La nuova disciplina antiriciclaggio per le imprese di assicurazione" previsto a Milano il 27 settembre 2017.

2017-3-8
L’ANAC ha approvato l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2017 (PNA 2017) con riferimento a particolari settori

Nella seduta del 1° agosto l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del PNA 2017, con particolare riferimento ai seguenti approfondimenti:

  • le Autorità di Sistema Portuale
  • la Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo
  • le Istituzioni universitarie.

 Il documento sarà in consultazione sino al 15 settembre p.v.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=a81ed5280a7780424f332a5c2d526efc

[fonte: anticorruzione.it]

L’iniziativa di Paradigma “Anticorruzione e Trasparenza: aggiornamento del PTPCT 2018 – 2020 alla luce delle recenti evoluzioni normative …”, prevista a Roma il 20 settembre e a Milano il 16 ottobre, affronterà anche le ultime novità previste nel nuovo PNA 2017. Si rende noto che i relatori presenti nel programma collaborano, tra l’altro,  in qualità di consulenti con l’ANAC

2017-11-7
MiFID2: in consultazione le modifiche al Regolamento Intermediari Consob su protezione degli investitori e assessment organizzativo

Consob ha avviato una pubblica consultazione sulle proposte di modifiche al regolamento intermediari relativamente alle disposizioni per la tutela degli investitori ed alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari, connesse al recepimento della Direttiva 2014/65/Ue (MiFID2).

La consultazione si chiude il prossimo 21 agosto.

[fonte: dirittobancario.it]

La preparazione al regime MiFID2/MiFIR
Milano, 29 settembre 2017
Hotel Hilton

Allegati:
consultazione_intermediari_20170706_1.pdf
2017-27-6
In Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo al Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017 il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Il decreto entra in vigore a partire dal 27 giugno 2017.

Paradigma ha sviluppato già da alcuni anni sul tema un know-how di approfondimento e di aggiornamento di altissimo livello: in occasione del Convegno "Obblighi e adempimenti delle società pubbliche dopo il T.U., il Decreto correttivo e il D. L. n. 50/2017" previsto a Roma il 3 luglio 2017 viene proposta agli operatori del settore una analisi puntuale del testo approvato e dei primi adempimenti pratici e operativi.

2017-26-6
Entrano in vigore norme UE per combattere il riciclaggio di denaro

Oggi 26 giugno 2017 entra in vigore la quarta direttiva antiriciclaggio, che rafforzerà le norme esistenti, renderà più efficace la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e migliorerà la trasparenza al fine di prevenire l´elusione fiscale. L´entrata in vigore della direttiva avviene mentre sono già in fase avanzata discussioni con il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all´adozione di misure supplementari per rafforzarla ulteriormente.

Continua a leggere

Le tematiche saranno approfondite nell´ambito dell´evento formativo "Le disposizioni di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio" previsto a Milano il 5 e 6 luglio 2017. Le giornate di studio saranno una importante occasione di confronto pratico e operativo con dirigenti del Ministero dell’Economia, ufficiali della Guardia di Finanza e i più qualificati professionisti con i quali confrontarsi sulle novità normative, buone prassi, metodologie, procedure e pratiche efficaci.

2017-20-6
La “nuova trasparenza amministrativa”- c.d. FOIA compie 1 anno

Il 23 giugno l’accesso generalizzato compie un anno.

Dopo numerose normative in materia (Governative, Ministeriali e dell’ANAC) l’Accesso Generalizzato  (c.d. FOIA) si completa dell’ultimo tassello: il 23 giugno saranno accessibili a tutti una serie di banche dati degli enti con informazioni preziose e la possibilità di fare ricerche e interrogazioni incrociate, aggregate e rielaborabili.

A quel punti gli enti dovranno fare un passaggio in meno in quanto  basterà il link alla piattaforma open a cui hanno già inviato il dato. Tuttavia nella gestione delle banche dati non tutte le amministrazioni arrivano compatte.

La gestione delle banche dati sarà trattata nel convegno

L’attuazione delle norme sulla trasparenza tra FOIA,
Accesso agli atti e disciplina Privacy


Roma, 12 luglio 2017

Marriott Grand Hotel Flora

 

2017-13-6
ANAC: Attività di vigilanza per l’anno 2017 - Approvata la direttiva che individua le priorità per l’anno in corso

Il Consiglio dell’ Anac ha approvato la direttiva programmatica sull’attività di vigilanza per l’anno 2017. Il provvedimento individua le priorità di intervento e i mezzi attraverso i quali perseguire la prevenzione dei fenomeni corruttivi nei settori di competenza dell’Autorità. Tre le sezioni in cui si articola la direttiva e il conseguente piano ispettivo: vigilanza sulle misure anticorruzione, gli obblighi di trasparenza, le inconferibilità e incompatibilità; vigilanza sui contratti pubblici; vigilanza sul sistema di qualificazione.
Fra le varie disposizioni previste, il rafforzamento dei controlli sui soggetti aggregatori e sul ricorso al subappalto, le proroghe nel comparto dello smaltimento rifiuti, le verifiche sul rispetto del principio di rotazione per gli incarichi sotto soglia e il divieto di frazionamento degli appalti. Previsti specifici approfondimenti in tema di affidamenti diretti e apposite indagini o ispezioni in settori risultati particolarmente critici come i servizi di pulizia in ambito sanitario e quelli di facility management.

Direttiva programmatica sull’attività di vigilanza per l’anno 2017 - formato pdf

[fonte: avcp.it]

2017-9-6
IVASS: autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: relazione annuale della funzione antiriciclaggio

La IV Direttiva antiriciclaggio emanata dall’Unione Europea prevede espressamente che i soggetti obbligati si dotino di procedure oggettive e verificate per l’analisi del rischio e che le autorità di vigilanza di settore dettino criteri e metodologie in materia.

Con Lettera al mercato del 05 giugno 2017 l’IVASS ha richiesto alle imprese di assicurazione un’autovalutazione dell’esposizione al rischio di riciclaggio.

La funzione antiriciclaggio dovrà riportare gli esiti dell’esercizio di autovalutazione nella Relazione annuale di cui al regolamento IVASS n. 41/2012, descrivendo in un apposito capitolo le fasi del processo, le funzioni coinvolte, i dati e le informazioni alla base delle valutazioni effettuate, i risultati ottenuti e le azioni di adeguamento eventualmente necessarie.

 Le imprese dovranno trasmettere all’Autorità le informazioni richieste:

-entro il 30 giugno 2017 limitatamente alla Sezione 5 (Intermediari);

-entro il 10 novembre 2017 in relazione a tutte le altre sezioni.

[fonte: ivass.it]

2017-9-6
Consiglio dei Ministri: arriva l’ok definitivo al Decreto sulle società partecipate

Nel CdM convocato per oggi venerdì 9 giugno anche l´approvazione definitiva del Decreto correttivo al T.U. della società a partecipazione pubblica: si completa così il quadro normativo per il riassetto delle partecipate http://www.governo.it/articolo/convocazione-del-consiglio-dei-ministri-n-33/7562

[fonte: governo.it]

Il tema verrà trattato nell’ambito dei due convegni organizzati da Paradigma:

Il rapporto di lavoro nelle società pubbliche
dopo il nuovo Testo Unico


Milano, 20 giugno 2017

Grand Hotel et de Milan

Obblighi e adempimenti delle società pubbliche dopo
il T.U., il Decreto correttivo e il D. L. n. 50/2017


Roma, 3 luglio 2017

Marriott Grand Hotel Flora

2017-1-6
Le nuove norme che disciplinano le prestazioni occasionali

Nel disegno di legge di conversione del decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti locali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" è stato inserito, nel corso dell´esame in commissione Bilancio alla Camera l´articolo 54-bis, un emendamento sulla "Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale".

Le nuove norme si sono rese necessarie dopo il superamento della precedente normativa che regolava il lavoro accessorio, con i cosiddetti ´voucher´.
Tra l´attuale disciplina e la precedente sussistono notevoli differenze, tese a evitare abusi e a garantire maggiori diritti ai lavoratori occasionali.

Il “libretto di famiglia” e il “contratto di prestazione occasionale” sono alcune tra le novità introdotte dalle nuove norme.

Sul sito del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento è disponibile il “focus” dedicato al lavoro occasionale.

[fonte: governo.it]

2017-1-6
Consultazione EBA in materia di antiriciclaggio

L´EBA ha avviato una consultazione pubblica in vista dell’adozione di Regulatory Technical Standars aventi ad oggetto il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello di gruppo, con particolare riguardo a branches e subsidiaries localizzate in Paesi non-UE.

http://www.eba.europa.eu/-/esas-consult-on-technical-standards-to-strengthen-group-wide-money-laundering-and-terrorist-financing-risk-management

La consultazione si chiude l’11 luglio 2017.

[fonte: eba.europa.eu]

2017-31-5
Antiriciclaggio: apertura al «favor rei»

Il decreto sull’antiriciclaggio appena approvato dal Consiglio dei ministri contiene un’importante novità in tema di sanzioni amministrative che modifica radicalmente la disciplina previgente. Per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo è infatti prevista l’applicazione della legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole.

Nessuno potrà quindi essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della riforma non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo, sanzionate in via amministrativa, si dovrà applicare la legge vigente all’epoca della commessa violazione, ma solo se più favorevole.

A contribuire alla corretta interpretazione della norma viene in soccorso la relazione illustrativa del governo che sulla norma specifica della successione delle leggi nel tempo richiama espressamente il principio del favor rei.

[fonte: ilsole24ore.com]

L’analisi del nuovo apparato sanzionatorio previsto dal Decreto di recepimento della IV Direttiva AML sarà al cuore dell’intervento affidato all’avv. Maurizio Arena, nell’ambito del convegno Paradigma

Le disposizioni di recepimento
della IV Direttiva antiriciclaggio

Roma, 21 e 22 giugno 2017
Marriott Grand Hotel Flora

Milano, 5 e 6 luglio 2017
Carlton Hotel Baglioni

 

2017-30-5
Antiriciclaggio: senza adeguata verifica scatta l’obbligo dell’astensione

Il tratto fondamentale della IV Direttiva antiriciclaggio, della quale il decreto legislativo varato il 24 maggio scorso rappresenta il recepimento nella normativa nazionale, è l’ampliamento e la razionalizzazione del principio dell’approccio basato sul rischio (risk based approach). In questo approccio è essenziale il momento dell’adeguata verifica - nelle varie intensità previste dal testo - da parte dei soggetti obbligati, siano essi intermediari bancari o finanziari, professionisti o altri operatori non finanziari.

Riformulando e precisando alcune disposizioni già presenti nella normativa vigente, viene stabilito che i soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela si debbano astenere dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni. A ciò si aggiunga che essi sono chiamati a valutare se effettuare o meno una segnalazione di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria (Uif).

[fonte: ilsole24ore.com]

Il testo del Decreto appena approvato sarà compiutamente analizzato nel corso del convegno Paradigma:

Le disposizioni di recepimento
della IV Direttiva antiriciclaggio


Roma, 21 e 22 giugno 2017

Marriott Grand Hotel Flora

Milano, 5 e 6 luglio 2017
Carlton Hotel Baglioni

2017-23-5
Dall’Agenzia delle Entrate circolare guida per i regimi speciali di imposizione per le persone fisiche

A due mesi dal proprio precedente provvedimento riguardante le modalità applicative per l´esercizio, la modifica o la revoca dell´opzione per il regime sostitutivo dei neo residenti, nonché le istruzioni per il versamento del relativo tributo, l’Agenzia delle Entrate vara l’attesa circolare interpretativa (circolare 17/2017) concernente l’applicazione non soltanto del regime suddetto, ma anche di tutti gli altri regimi agevolati previsti in favore delle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia.

La circolare, alquanto corposa e articolata, dopo un’iniziale premessa riepilogativa dei criteri generali per l’individuazione della residenza, passa in rassegna le singole misure per l’attrazione di capitale umano, ossia quelle destinate agli impatriati, ai controesodati e ai nuovi residenti ad alta capacità contributiva.

Giacchè la circolare non si limita ad approfondire, quindi, soltanto le novità di cui alla Legge di Bilancio 2016, ma effettua una vera e propria ricognizione delle varie agevolazioni esistenti per tutte le categorie di destinatari indicate, alcune delle quali potenziate dalla Legge di Bilancio, altre in via di esaurimento, essa può essere considerata come una sorta di vademecum, redatto a vantaggio dei destinatari di tali misure, per consentire loro di disporre di un quadro riassuntivo dei trattamenti fiscali di maggior favore previsti dall’ordinamento e sparsi in diversi testi normativi.

Non v’è dubbio, tuttavia, che i chiarimenti relativi al regime dei neo residenti costituiscano uno dei principali motivi di interesse di tale circolare.

Qui di seguito il link ad un articolo di FiscoOggi, rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, nella quale vengono efficacemente riassunti i temi oggetto della circolare.

http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/attrazione-capitale-umanoil-punto-sullo-stato-dell-arte

2017-23-5
Raggiunto un accordo su norme efficaci per risolvere i problemi di doppia imposizione

La Commissione ha accolto con favore l’accordo raggiunto oggi dagli Stati membri su nuove misure per contribuire a risolvere i problemi di doppia imposizione per tutti i cittadini e tutte le imprese nell’UE.

Proposte dalla Commissione soltanto sette mesi fa, le nuove norme permetteranno alle imprese e ai cittadini di ridurre la doppia imposizione, uno dei maggiori ostacoli al funzionamento del mercato unico.

[fonte: ec.europa.eu]

http://ec.europa.eu/italy/news/20170323_norme_doppia_imposizione_it

2017-19-5
ANAC: Chiarimenti per la pubblicazione degli emolumenti a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti

L’obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi  a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti - disposto dall’art. 14,  co. 1-ter del d.lgs. 33/2013 - deve ritenersi non sospeso e deve essere rispettato. Lo ha ribadito il Consiglio dell’Anac lo scorso 17 maggio a seguito di richieste di chiarimenti pervenute all’Autorità in merito all’Ordinanza del  TAR Lazio n. 1030/2017 ed  alla successiva delibera dell’Autorità n. 382/2017.

Comunicato del Presidente del 17 maggio  2017

2017-19-5
ANAC: Chiarimenti per la pubblicazione degli emolumenti a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti

L’obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi  a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti - disposto dall’art. 14,  co. 1-ter del d.lgs. 33/2013 - deve ritenersi non sospeso e deve essere rispettato. Lo ha ribadito il Consiglio dell’Anac lo scorso 17 maggio a seguito di richieste di chiarimenti pervenute all’Autorità in merito all’Ordinanza del  TAR Lazio n. 1030/2017 ed  alla successiva delibera dell’Autorità n. 382/2017.

Comunicato del Presidente del 17 maggio  2017

2017-11-5
MiFID II e MiFIR: pubblicato il testo dello schema di decreto legislativo di attuazione

È stato pubblicato il testo dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). Su questo testo, dopo l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, si esprimeranno nelle prossime settimane le commissioni parlamentari competenti, per una approvazione definitiva che dovrebbe avvenire entro il 3 luglio prossimo.

[fonte: camera.it]

Per consentire a intermediari e professionisti una preparazione tempestiva e approfondita sul corpus normativo e regolamentare che attua il regime MiFID2/MiFIR Paradigma organizza un ciclo di incontri:

La preparazione al regime MiFID2/MiFIR

Allegati:
relazione_illustrativa_tabella_di_concordanza.pdf
schema_decreto_legislativo.pdf
2017-5-5
Compro oro, primo ok a registro e vigilanza

La commissione Finanze della Camera ha dato parere favorevole al D. Lgs. che regolamenta l´attività dei cosiddetti compro oro. Lo riferisce in una nota la relatrice al parere, Sara Moretto (Pd). «Le nuove norme - osserva - prevedono la costituzione di un albo, la registrazione delle operazioni, l´obbligo di identificazione dei clienti, poteri di controllo e vigilanza da parte di Polizia e Guardia di finanza e un regime sanzionatorio e intendono tutelare i tanti operatori onesti e garantire legalità evitando infiltrazioni criminali».

Il settore, aggiunge, è caratterizzato da una rilevante componente di sommerso in quanto, su oltre 20mila compro oro censiti, soltanto 346 erano registrati all´elencio degli operatori professionali in oro della Banca d´Italia mentre si stima un giro d´affari compreso tra i 7 e i 12 miliardi.

Nelle osservazioni si chiede al Governo di ricollocare questa specifica normativa all´interno del parallelo decreto antiriciclaggio e di individuare un meccanismo che consenta di distinguere i compro oro dalle tradizionali gioiellerie che svolgono in maniera solo residuale l´acquisto di preziosi usati.

[fonte: ilsole24ore.com]

Il testo del decreto e le principali novità contenute saranno compiutamente analizzate nel corso del convegno Paradigma

La nuova disciplina dei compro-oro

Iscrizione al Registro dell’OAM
Obblighi antiriciclaggio
Profili fiscali

Milano, 19 maggio 2017
Hotel Hilton

2017-19-4
L’ISO (International Organization for Standardization) ha iniziato la discussione preliminare per una norma sulle blockchain and electronic distributed ledger technologies

L’ISO ha iniziato la discussione preliminare per una Norma su “blockchain and electronic distributed ledger technologies”

L’argomento, che è in stretta relazione con i bitcoin e le altre cripto monete, appare estremamente interessante e foriero di importanti sviluppi nell’era della digital disruption.

Link alla pagina del sito ISO

[fonte: apb.it]

Il tema sarà approfondito nell’ambito del convegno Paradigma

Fintech e Digital Transformation
nel settore bancario e finanziario


Milano, 5 maggio 2017
Hotel Hilton

2017-19-4
Transfer pricing, addio al valore normale

Nella “manovrina” più possibilità di correggere in diminuzione il reddito a seguito di contestazioni alla controparte senza passare da procedure amichevoli

Un doppio ritocco alla disciplina del transfer pricing. Il decreto sulla manovrina interviene sia sotto il profilo della corretta individuazione dei prezzi di trasferimento, superando di fatto il concetto di “valore normale” e adeguandosi alle linee guida OCSE, sia sotto quello della rideterminazione “al ribasso”. L’intervento riguarda infatti la norma interna relativa al transfer pricing (art. 110, comma 7 del TUIR) e l’inserimento nel Dpr 600/73 di un nuovo articolo 31-quater volto a disciplinare le fattispecie e le modalità per far valere le rettifiche in diminuzione da transfer pricing.

[fonte: sole24ore.com]

Ne parleremo in dettaglio al convegno Paradigma

Le novità in materia di transfer pricing

Milano, 12 maggio 2017
Hotel Hilton

 

2017-18-4
l’ANAC ha posto in consultazione le Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società “partecipate”

La consultazione scade il 26 aprile p.v. Il testo sostituirà le precedenti Linee Guida approvate dall’ANAC con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=1024518e0a778042384d0492ddbb7668

[fonte: anticorruzione.it]

L’iniziativa di Paradigma “Anticorruzione e trasparenza nelle società pubbliche e Linee Guida ANAC ed evoluzione normativa”, prevista in 2 edizioni  - Milano 8 maggio e Roma 29 maggio, costituirà l’occasione per analizzare, con i maggiori esperti della materia e consulenti delle istituzioni pubbliche, l’aggiornamento delle suddette Linee Guida ANAC.

2017-6-4
Abusi di mercato: approvate le modifiche ai regolamenti Consob per l´adeguamento alla nuova disciplina europea

Abusi di mercato: approvate le modifiche ai regolamenti Consob per l´adeguamento alla nuova disciplina europea.
           
"La Consob ha approvato le modifiche dei propri regolamenti emittenti, mercati e operazioni con parti correlate necessarie ad adeguare la normativa nazionale di secondo livello alla nuova disciplina europea in materia di abusi di mercato, in vigore dal 3 luglio scorso per effetto del regolamento Ue sugli abusi di mercato (596/2014) e dei relativi atti delegati.”
 
L´evento formativo "Market Abuse Regulation” previsto a Milano l´ 11 aprile 2017   e il 16 maggio 2017, sarà sia occasione di confronto con i maggiori esperti della materia, sia un´importante opportunità per affrontare, anche con un esponente della Commissione (Consob), gli aspetti problematici che impattano maggiormente sulla gestione dei processi e sull´organizzazione aziendale alla luce delle soluzioni contenute nel documento.

In particolare, si porrà attenzione alle informazioni privilegiate, agli obblighi di disclosure degli emittenti, al market sounding, alla gestione del registro degli insider e all´internal dealing.

2017-4-4
FinTech: la Commissione Europea avvia una consultazione pubblica aperta a tutti

La consultazione ha l’obiettivo di ricevere input da parte di tutti i soggetti interessati per indirizzare il futuro approccio della Commissione Europea nei riguardi dell’innovazione tecnologica nei servizi finanziari.

Related links:

[fonte: ec.europa.eu]

Il tema del FinTech, di grandissima attualità e dall’impatto enorme per l’intero mercato dei servizi finanziari, sarà approfondito nelle sue varie angolature all’interno del convegno Paradigma

Fintech e Digital Transformation
nel settore bancario e finanziario

Milano, 5 maggio 2017
Hotel Hilton

2017-3-4
MiFID2 e MiFIR: pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’UE i Regolamenti Delegati

Sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2017 numerosi Regolamenti ed una Direttiva che integrano il regime della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR).

In questo modo si va completando il quadro normativo e regolamentare, in vista della definitiva entrata in vigore prevista per il 3 gennaio 2018.

Per conoscere le moltissime novità e adeguarsi tempestivamente al nuovo regime MiFID2 Paradigma ha organizzato un ciclo di incontri.

In particolare, il prossimo appuntamento verterà su La nuova product governance e le regole in fase distributiva.

2017-28-3
Pubblicate le Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società “partecipate”

Il 27 marzo l’ANAC, a seguito delle numerose e significative innovazioni normative,  pone il testo per la consultazione dell’aggiornamento delle Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. Il testo sostituirà le precedenti Linee Guida approvate dall’ANAC con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=1024518e0a778042384d0492ddbb7668

[fonte: anticorruzione.it]

L’iniziativa di Paradigma “La disciplina anticorruzione e trasparenza nelle società pubbliche nelle Linee Guida ANAC e nella recente evoluzione normativa", prevista a Milano l’8 maggio, costituirà l’occasione per analizzare l’aggiornamento delle suddette Linee Guida ANAC.

Si rende noto inoltre che il programma è in fase di aggiornamento.

 

2017-17-3
L’EBA avvia una consultazione sui Recovery plan di gruppo

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato una consultazione pubblica sulla preparazione dei Recovery Plan nell’ambito di un gruppo bancario. La consultazione ha lo scopo di definire criteri comuni per l’identificazione di subsidiaries e branches che devono essere ricompresi in un Recovery Plan di gruppo, e fare in modo che le singole banche abbiano un approccio omogeneo alle informazioni da inserire.

[fonte: eba.europa.eu]

Banca d’Italia ha invitato tutte le banche italiane con una Comunicazione Ufficiale a preparare e trasmettere all’Autorità entro il 30 aprile prossimo il Recovery Plan.

Per essere informati su tutte le novità e confrontarsi con i migliori consulenti impegnati nella redazione dei Recovery Plan delle banche italiane, Paradigma organizza il convegno

I piani di risanamento previsti dalla Direttiva BRRD (Recovery Plan)
Predisposizione, contenuti e modalità di implementazione

Milano, 7 aprile 2017
Hotel Hilton

2017-17-3
Società partecipate: arriva l’ok della Conferenza Unificata sul decreto correttivo

Ieri la Conferenza unificata ha dato l’intesa al decreto correttivo della riforma Madia sulle società pubbliche. A rendere necessario il correttivo, si ricorderà, è la sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, che ha imposto appunto l’«intesa» e non il più semplice «parere» di Regioni ed enti locali quando i decreti attuativi interessano le loro competenze.

I piani di «razionalizzazione» andranno approvati entro il 30 settembre, e avranno poi un anno di tempo per essere attuati con la dismissione o la chiusura delle partecipate fuori regola. La scadenza scritta nel decreto originario era il 23 marzo, giovedì prossimo, ma è diventata ingestibile per la sentenza costituzionale e il conseguente riavvio della discussione sui parametri per individuare le partecipazioni da chiudere. Nel correttivo approvato in prima lettura si è quindi indicata la data del 30 giugno, che però in oltre mille Comuni si sarebbe incrociata con le elezioni, e ieri il calendario è slittato ancora fino al 30 settembre

[fonte: ilsole24ore.com]

Per conoscere tutte le novità contenute nel Decreto correttivo e per approfondire le modalità corrette di redazione dei piani di razionalizzazione, Paradigma organizza il convegno

Il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica

Le principali modifiche apportate dal Decreto correttivo approvato nel CdM del 17/02/2017

Roma, 3 e 4 aprile 2017
Marriott Grand Hotel Flora

2017-9-3
BEPS: approvato definitivamente il decreto MEF sul Country by Country Reporting (CbCR)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2017 il decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017 riguardante lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, in attuazione del progetto BEPS dell’Ocse.

La Legge di stabilità 2016 prevede che con decreto del MEF siano stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale all’Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti di una rendicontazione delle attività paese per paese (CbCR), che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva.

[fonte: dirittobancario.it]

I contenuti del decreto e l’implementazione in Italia dell’Action 13 del BEPS relativa al CbCR sono oggetto dell’intervento del dott. Dario Sencar nell’ambito del convegno

Lo stato di attuazione del progetto BEPS

Le Actions più significative
Gli adempimenti normativi
L’impatto sulla pianificazione fiscale delle imprese

Milano, 29 marzo 2017
Grand Hotel et de Milan

Allegati:
decreto_MEF_23_febbraio_2017.pdf
2017-3-3
Report EBA sugli scenari applicabili ai recovery plans

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un Report comparativo sugli approcci adottati da un campione di gruppi bancari europei in materia di recovery planning.

L’analisi comparata contenuta nel Report (quarto del suo genere) si focalizza sulle opzioni contenute nei recovery plans, ritenute essenziali al fine di valutare la capacità degli enti creditizi di ri-guadagnare una piena operatività dopo un periodo di difficoltà finanziaria.

Il documento in esame è mirato a effettuare un esercizio di benchmarking comparato volto a supportare le autorità di vigilanza nelle proprie attività di valutazione dell’efficacia delle opzioni di recovery da loro predisposte o selezionate.

[fonte: dirittobancario.it]

Questa edizione del Report assume particolare importanza alla luce del Provvedimento che Banca d’Italia ha emanato il 17 febbraio scorso, nel quale sollecita le banche e le Sim italiane a sottoporre all’Autorità i propri Recovery Plan inderogabilmente entro il 30 aprile prossimo.

Come redigere il Recovery Plan? Quali informazioni inserire? Come coordinare il Piano con le informazioni contenute nel RAF e nell’ICAAP? Sono le domande alle quali cercheremo di rispondere nell’ambito del convegno Paradigma:

I piani di risanamento previsti dalla Direttiva BRRD (Recovery Plan)

Predisposizione, contenuti e modalità di implementazione

Milano, 7 aprile 2017
Hotel Hilton

Allegati:
eba_comparative_report_on_recovery_options_-_march_2017.pdf
2017-3-3
Ruling fiscali: la UE accelera sulla trasparenza

Gli ultimi a finire sotto i riflettori sono stati gli accordi siglati tra il governo irlandese e Apple: secondo la Commissione Ue avrebbero portato vantaggi fiscali illeciti al colosso di Cupertino per un totale di 13 miliardi di euro. Il contenzioso è ora alla Corte di Giustizia Ue, a cui Apple e il governo irlandese hanno fatto ricorso.

Contro l’uso disinvolto di queste intese, specialmente da parte di gruppi multinazionali (più facilitati nello sfruttare le condizioni favorevoli dei diversi Paesi), l’Unione europea negli ultimi anni ha intensificato gli sforzi, puntando soprattutto sulla trasparenza e sulla conoscibilità dei ruling e degli Apa. E dal 1° gennaio di quest’anno è entrata in vigore la direttiva Ue 2015/2376, che impone lo scambio automatico di informazioni all’interno della Ue sui ruling fiscali con potenziale rilevanza transnazionale e sul transfer pricing. Nel nome di una maggiore trasparenza e certezza del trattamento fiscale applicabile, che devono essere «reciproche» tra i Ventotto per evitare che la concorrenza fiscale diventi dannosa.

E intanto attende la piena attuazione un altro obbligo di comunicazione immaginato per contrastare l’evasione e l’elusione internazionali, derivante dalle raccomandazioni Ocse e sancito nella nostra legislazione dalla legge di Stabilità per il 2016 (la legge 208 del 2015): si tratta del Country by country reporting, ovvero una rendicontazione Paese per Paese dell’ammontare di ricavi e utili lordi, delle imposte pagate e maturate, di altri elementi «indicatori di un’attività economica effettiva, da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato».

[fonte: ilsole24ore.com]

I nuovi ruling, il CbCR e le altre maggiori novità in materia di fiscalità internazionale e tax planning saranno al centro del convegno Paradigma:

Lo stato di attuazione del progetto BEPS

Le Actions più significative
Gli adempimenti normativi
L’impatto sulla pianificazione fiscale delle imprese

Milano, 29 marzo 2017
Grand Hotel et de Milan

2017-3-3
Direttiva Antiriciclaggio: le novità rispetto alla consultazione di novembre 2016

A seguito della consultazione pubblica avvenuta nel novembre scorso, il Governo ha approvato in sede preliminare il Decreto di recepimento della Direttiva in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Di seguito le principali novità rispetto al testo della Consultazione:

1)    Introduzione del limite di 30 giorni per la segnalazione di operazioni sospette
2) Novità relative all’adeguata verifica semplificata;
3) Corretta identificazione del titolare effettivo.

Per conoscere il testo del Decreto, le principali novità e per adeguare da subito procedure, sistemi informatici e dare adeguata formazione alla rete in vista dell’entrata in vigore del nuovo testo, Paradigma organizza il convegno:

La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo per banche e intermediari finanziari

Roma, 16 e 17 marzo 2017
The Westin Excelsior

 

2017-24-2
Approvato in CdM il Decreto di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva UE 2015/849, che introduce disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.

L’approvazione del testo avviene a seguito della consultazione da parte del MEF sulla bozza di Decreto avvenuta nel novembre scorso.

Qui il comunicato stampa del Governo: http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-14/6785

Sul testo approvato ieri si attendono ora i pareri delle Commissioni Parlamentari e successivamente l’approvazione definitiva.

[fonte: governo.it]

Per conoscere da subito il testo approvato, le principali novità contenute e per prepararsi tempestivamente ai nuovi obblighi, Paradigma ha organizzato il convegno:

La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo
per banche e intermediari finanziari

Roma, 16 e 17 marzo 2017

Sarà presente al convegno, in qualità di relatore, il dott. Giuseppe Maresca, Dirigente Generale a capo della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

2017-23-2
Antiriciclaggio: le ESAs pubblicano un’opinione congiunta sui rischi per il mercato finanziario

Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) – ESMA, EBA ed EIOPA – ha diffuso un’Opinione sui rischi che le attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo comportano per il mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 6, par. 5 della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio).

Il documento contribuisce alla valutazione dei rischi operata dalla Commissione, nonché alla convergenza delle pratiche di vigilanza tra gli Stati Membri e, dunque, al raggiungimento di un level playing field nel contrasto dei due fenomeni in parola.

Secondo le ESAs, le maggiori criticità risiedono nei seguenti elementi:

  1. l’inefficacia di sistemi e controlli, tale da rendere le imprese vulnerabili ai reati finanziari;
  2. la possibilità di un cosiddetto “arbitraggio regolamentare” fra diversi ordinamenti nazionali, cioè l’eventualità in cui un soggetto richiedente l’autorizzazione all’esercizio di un’attività riservata presenti la sua istanza in uno Stato Membro in cui la normativa è più blanda, ottenendo così un “passaporto” valido anche nei Paesi UE dove vigono maggiori restrizioni;
  3. la mancanza di un accesso tempestivo ai dati di intelligence sui sospetti, che aiuterebbe a chiudere i canali di finanziamento del terrorismo;
  4. la possibilità che transazioni a elevato rischio vengano marginalizzate nei circuiti tradizionali e siano quindi eseguite sottotraccia, per esempio nel caso in cui alcune imprese rifiutino di offrire servizi a clienti meno redditizi, associati a un maggiore rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. 

Il documento in oggetto rileva che, se non affrontanti in maniera adeguata, questi elementi rischiano di indebolire le difese europee contro tali fenomeni.

Si rendono dunque necessarie ulteriori azioni per garantirne l’efficacia dei sistemi di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Ciò a maggior ragione ove si consideri la generale tendenza regolatoria a un approccio risk-based (tale dunque da richiedere maggiore consapevolezza dei rischi, nonché expertise nelle politiche per mitigarli).

[fonte: dirittobancario.it]

L’adozione di un corretto sistema di self-assessment e di un adeguato approccio basato sul rischio saranno al cuore della relazione affidata a Luca Medizza, Managing Director di Protiviti, nell’ambito del convegno organizzato da Paradigma:

La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo
per banche e intermediari finanziari

Roma, 16 e 17 marzo 2017
The Westin Excelsior Hotel

 

Allegati:
Esas_joint_opinion.pdf
2017-11-2
Ultime notizie sui crediti deteriorati NPL

In pole position la cessione in blocco delle sofferenze di Mps

http://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2017/02/12/in-pole-position-la-cessione-in-blocco-delle-sofferenze-di-mps/

Banche, le pulizie sugli Npl generano 15 miliardi di perdite

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-02-11/banche-pulizie-npl-generano-15-miliardi-perdite-121451.shtml?uuid=AEihHjS

[fonte: ilsole24ore.com]

L’iniziativa di Paradigma “La gestione e la valutazione del credito deteriorato" (c.d. NPL),  prevista a Milano il 6 e 7 marzo p.v., costituirà l’occasione per analizzare, con un approccio operativo e sistemico, una corretta gestione e valutazione degli NPL delle banche con una attenzione alla svalutazione dei crediti e all’utilizzo della garanzia pubblica.

Qui di seguito il link all’ iniziativa:

La gestione e la valutazione del credito deteriorato

Milano, 6 e 7 marzo 2017
Carlton Hotel Baglioni

 

 

2017-31-1
AML e CFT: siglato un protocollo d’intesa UIF - Procura della Repubblica di Milano

Il Procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, e il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, hanno stipulato in data odierna un protocollo d’intesa volto a rendere ancora più intensa la collaborazione in tema di prevenzione e contrasto della criminalità finanziaria, del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio dei capitali illeciti e a dare piena ed efficace attuazione alle norme in materia di scambio di informazioni.

L’accordo delinea la cornice dei rapporti di collaborazione tra Procura e UIF, provvedendo a ratificare le migliori prassi da tempo in uso, disciplina lo scambio di informative di reciproco interesse, prevede l’individuazione di aree tematiche per l’analisi congiunta di fatti e informazioni. Sono regolate le modalità di utilizzo della documentazione e quelle dello scambio telematico dei dati e viene rimarcata l’esigenza di iniziative di formazione reciproca.

Il protocollo stimola la crescita della cooperazione per fronteggiare le sempre più sofisticate minacce della criminalità anche terroristica, rafforzando le sinergie volte a intercettare le disponibilità economiche che le agevolano.

[fonte: uif.bancaditalia.it]

Banche e intermediari finanziari sono tenuti al dovere di collaborazione con le Autorità e all’adozione di efficaci presidi organizzativi di prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, nell’ambito di un quadro normativo e regolamentare in costante modificazione.

Per essere aggiornati su tutte le novità in materia, Paradigma organizza il convegno:

La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo
per banche e intermediari finanziari

Il Decreto di recepimento della IV Direttiva AML

Milano, 16 febbraio 2017
Roma, 16 marzo 2017

Il contrasto al finanziamento del terrorismo:
adempimenti e responsabilità

Milano, 17 febbraio 2017
Roma, 17 marzo 2017

Milano, Hotel Hilton
Roma, The Westin Excelsior

2017-20-1
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva 2014/104/UE in materia di risarcimento del danno antitrust

E´ Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 19 gennaio, il Decreto Legislativo con cui l´ordinamento italiano recepisce la Direttiva UE sul c.d. "private enforcement antitrust”, ossia sulla titolarità in capo ai privati, lesi da illeciti antitrust, del diritto di azione dinanzi al giudice civile per chiedere il risarcimento del danno, valendosi di quanto accertato dall´AGCM in ordine all´avvenuto illecito.  

Sul tema, Paradigma ha organizzato una giornata di approfondimento, che costituirà l´occasione per fare il punto sui poteri dell´Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in tema di repressione delle condotte anticoncorrenziali e per verificare come e quanto il suo operato in sede di accertamento dell´illecito antitrust incida sul successivo giudizio per il risarcimento del danno attivato dal privato  danneggiato.

Al convegno di Paradigma prenderanno parte, per l´Autorità, il Commissario Dott.ssa Gabriella Muscolo, il Segretario Generale Cons. Roberto Chieppa, il Prof. Vincenzo Valentini che è a capo dello staff del Presidente, nonché altri autorevoli studiosi di diritto antitrust quali il Prof. Marcello Clarich, il Prof. Cesare Galli, il Prof. Roberto Pardolesi, l´Avv. Fabio Valerini.

Public e private enforcement nel diritto antitrust
dopo il recepimento della Direttiva UE 2014/104

Milano, 10 febbraio 2017
Carlton Hotel Baglioni

 

2017-18-1
Privacy: nuovo Regolamento Ue, prime Linee guida dei Garanti europei

Il Gruppo dei Garanti Ue (WP 29) ha approvato lo scorso 13 dicembre tre documenti con indicazioni e raccomandazioni su importanti novità del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati, in vista della sua applicazione da parte degli Stati membri a partire dal maggio 2018. Le linee guida, alla cui elaborazione il Garante italiano ha attivamente partecipato, riguardano il "responsabile per la protezione dei dati" (Data Protection Officer  - DPO), il diritto alla portabilità dei dati, l´"autorità capofila" che fungerà da "sportello unico" per i trattamenti transnazionali.

Le Linee guida sul DPO specificano i requisiti soggettivi e oggettivi di questa figura, la cui designazione sarà obbligatoria per tutti i soggetti pubblici e per alcuni soggetti privati sulla base di criteri che il Gruppo ha chiarito nel documento. Nel documento vengono illustrate (anche attraverso esempi concreti) le competenze professionali e le garanzie di indipendenza e inamovibilità di cui il DPO deve godere nello svolgimento delle proprie attività di indirizzo e controllo all´interno dell´organizzazione del titolare.

 

Per quanto riguarda il diritto alla portabilità, il Gruppo evidenzia il suo valore di strumento per l´effettiva  libertà di scelta dell´utente, che potrà decidere di trasferire altrove i dati personali forniti direttamente al titolare del trattamento (piattaforma di social network, fornitore di posta elettronica etc.) oppure generati dall´utente stesso navigando o muovendosi sui siti o le piattaforme messe a sua disposizione. Il documento esamina anche gli aspetti tecnici legati soprattutto ai requisiti di interoperabilità fra i sistemi informatici e alla necessità di sviluppare applicazioni che facilitino l´esercizio del diritto.

 

Infine, i Garanti Ue hanno chiarito i criteri per la individuazione della "Autorità capofila" che deve fungere da "sportello unico" per i trattamenti transnazionali (se il titolare o il responsabile tratta dati personali in più stabilimenti nell´Ue o offre prodotti o servizi in più Paesi Ue anche a partire da un solo stabilimento).  Si tratta di un elemento importante del nuovo quadro normativo, e le Linee guida vogliono aiutare i titolari o responsabili del trattamento a individuare correttamente l´Autorità competente in questi casi così da evitare controversie e garantire un´attuazione efficace del Regolamento.

[fonte: garanteprivacy.it]

Per conoscere da subito il contenuto delle Linee Guida e prepararsi tempestivamente al nuovo regime introdotto dal nuovo Regolamento Europeo, Paradigma organizza il convegno

 Privacy e trattamento dei dati

Adempimenti e responsabilità delle imprese
in vista dell´entrata in vigore del Regolamento Europeo

Milano, 8 e 9 marzo 2017
Carlton Hotel Baglioni

Roma, 5 e 6 aprile 2017
Marriott Grand Hotel Flora

2017-18-1
La Commissione Europea intensifica la lotta contro il finanziamento del terrorismo

La Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure volte a rafforzare la capacità dell’Unione europea nella lotta contro il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata, sulla base degli impegni assunti nel  piano d´azione contro il finanziamento del terrorismo del febbraio 2016. 

Le proposte intendono completare e rafforzare il quadro giuridico dell’UE in materia di riciclaggio di denaro, flussi illeciti di denaro contante e congelamento e confisca di beni.  Le misure, presentate insieme alla terza relazione sui progressi compiuti verso l’Unione della sicurezza, garantiscono una risposta europea forte e coordinata nella lotta contro il finanziamento del terrorismo e permettono all´UE di fare un passo avanti verso un´Unione della sicurezza efficace e autentica.  Le proposte mirano a rendere più difficile il finanziamento di attività criminali e terroristiche, semplificando al contempo l’opera dell’autorità nell’individuare e bloccare i movimenti finanziari illeciti.  Le proposte consistono di tre nuove normative. 

In primo luogo, una direttiva volta a perseguire penalmente il riciclaggio di denaro stabilisce norme minime comuni relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di riciclaggio di denaro; essa permetterà alle autorità giudiziarie e di contrasto di indagare in modo più semplice ed efficace su complessi casi di riciclaggio dei capitali. 

In secondo luogo, le attuali norme  in materia di denaro contante che entra ed esce dall’UE saranno aggiornate in modo da renderle più rigorose e per attribuire alle autorità doganali maggiore capacità di intervento nei casi in cui vi siano indizi che il denaro contante è connesso ad attività criminali.  Infine, il regolamento sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei beni derivanti da attività criminali consente di impedire ai criminali e ai terroristi di utilizzare i loro fondi. 

Un comunicato stampa e una sezione domande e risposte sono disponibili qui.

[fonte: ec.europa.eu]

Il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e gli adempimenti in capo a banche e intermediari finanziari sono al centro del convegno organizzato da Paradigma:

La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo
per banche e intermediari finanziari

Il Decreto di recepimento della IV Direttiva AML
Milano, 16 febbraio 2017
Roma, 16 marzo 2017

Il contrasto al finanziamento del terrorismo:
adempimenti e responsabilità

Milano, 17 febbraio 2017
Roma, 17 marzo 2017

Milano, Carlton Hotel Baglioni
Roma, The Westin Excelsior 

2017-5-1
Quaderni UIF n. 7: casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

La seconda edizione delle Casistiche di riciclaggio segue la precedente pubblicazione dell’aprile 2015 con la quale la UIF ha raccolto alcuni casi di particolare interesse riscontrati nelle proprie attività di analisi finanziaria.

Attraverso l’utilizzo di un linguaggio quanto più accessibile e ricorrendo a schemi esemplificativi dell’operatività analizzata, la pubblicazione si propone finalità divulgative e può costituire un utile strumento di supporto per i segnalanti, affiancandosi a indicatori di anomalia, schemi di comportamenti anomali e comunicazioni della UIF.

In continuità con la prima edizione, per ogni caso trattato si è dato conto del collegamento tra operatività analizzata e indicatori di anomalia, schemi di comportamenti anomali e comunicazioni della UIF.

[fonte: uif.bancaditalia.it]

Le tematiche trattate e i comportamenti anomali studiati dall’UIF saranno diffusamente analizzati nell’ambito del convegno Paradigma:

La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo
per banche e intermediari finanziari

Milano, 16 e 17 febbraio 2017
Roma, 16 e 17 marzo 2017

Allegati:
quaderni_7_2016.pdf
2017-5-1
Cooperative compliance: siglati i primi accordi

La cooperative compliance prende ufficialmente avvio con l’emissione dei primi provvedimenti di ammissione. La tessera n. 1 è stata infatti consegnata alla Ferrero Spa e ad altre società del gruppo le cui generalità verranno rese note attraverso l’inserimento dei contribuenti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta del primo tassello d’un progetto più ampio che interesserà altri attori di rilievo nel panorama economico italiano e che mira ad assicurare certezza nell’applicazione del diritto, in particolare in materia fiscale.

Con l’effettiva entrata a regime della cooperative compliance, il nostro sistema tributario compie un deciso passo avanti allineandosi agli orientamenti oramai prevalenti a livello internazionale. La gestione delle attività relative al nuovo regime di adempimento collaborativo, nella prima fase di applicazione, è affidata all’ufficio cooperative compliance, istituito all’interno della Direzione Centrale Accertamento. Sono attualmente al vaglio dell’Agenzia delle Entrate ulteriori istanze di ammissione presentate da primari gruppi multinazionali.

[fonte: agenziaentrate.it]

La preparazione al regime MiFID2/MiFIR

Milano, Hotel Hilton


Il procedimento disciplinare
nei provvedimenti attuativi
della Riforma Madia


Roma, 19 settembre 2017
Marriott Grand Hotel Flora

Milano, 26 ottobre 2017
Baglioni Hotel Carlton


I premi di produttività
e il welfare aziendale
dopo la Legge di Bilancio 2017
e la manovra correttiva


Roma, 19 settembre 2017
Marriott Grand Hotel Flora


La disciplina dell’outsourcing nelle banche

Milano, 26 settembre 2017
Hotel Principe di Savoia


Il ruolo degli amministratori
nelle SpA e nelle Srl


Milano, 27 e 28 settembre 2017
Hotel Principe di Savoia


Le garanzie reali, personali
e atipiche nell’erogazione
e nella gestione del credito


Milano, 28 e 29 settembre 2017
Grand Hotel et de Milan


La cyber-security in azienda

Milano, 28 settembre 2017
Hotel Hilton


Percorso formativo

Il processo di adeguamento
alle nuove regole sulla privacy
(Regolamento UE 2016/679)


Milano, Baglioni Hotel Carlton


Regolamenti aziendali, Codici disciplinari
e Codici etici nel nuovo quadro normativo


Milano, 28 settembre 2017
Baglioni Hotel Carlton


Annual 2017
General Counsel


Milano, 29 settembre 2017
Hotel Principe di Savoia


Il Dirigente Preposto
nella recente evoluzione
normativa e nella prassi operativa
(L. n. 262/2005)


Milano, 29 settembre 2017
Baglioni Hotel Carlton


La preparazione al regime MiFID2/MiFIR

Milano, 29 settembre 2017
Hotel Hilton


Le novità di interesse notarile
nella recente evoluzione normativa
e giurisprudenziale


Milano, 3 e 4 ottobre 2017
Grand Hotel et de Milan


Le nuove norme antiriciclaggio:
adempimenti per banche e
intermediari finanziari


Milano, 4 e 5 ottobre 2017
Hotel Hilton

Roma, 9 e 10 novembre 2017
Marriott Grand Hotel Flora


Governance bancaria

Fit and proper:
verifica dei requisiti degli esponenti bancari


Milano, 4 e 5 ottobre 2017
Hotel Principe di Savoia


I licenziamenti individuali e collettivi

Roma, Marriott Grand Hotel Flora

Milano, Baglioni Hotel Carlton


Gli appalti
nei settori speciali


Roma, 5 ottobre 2017
The Westin Excelsior


Internet of Things e Big Data per le aziende

Milano, 6 ottobre 2017
Hotel Hilton


REOCO, SICAF e NPL
Le nuove opportunità di investimento
nel settore del Real Estate


Milano, 11 ottobre 2017
Baglioni Hotel Carlton


Il governo societario delle imprese assicurative
nello schema di Regolamento Ivass n. 2/2017


Milano, 12 ottobre 2017
Hotel De La Ville


Il passaggio ai principi
contabili Ias/Ifrs a seguito
della riforma della disciplina
nazionale del bilancio

Workshop
First Time Adoption (FTA)


Milano, 12 e 13 ottobre 2017
Baglioni Hotel Carlton


La tassazione dei redditi di natura finanziaria

Milano, 12 e 13 ottobre 2017
Hotel Hilton


Storyline

I controlli a distanza
sull’attività dei lavoratori


Milano, 12 ottobre 2017
Grand Hotel et de Milan


L’aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa


Roma, 16 ottobre 2017
Marriott Grand Hotel Flora

Milano, 22 novembre 2017
Baglioni Hotel Carlton


Anticorruzione
e Trasparenza


Roma, 20 settembre 2017
Marriott Grand Hotel Flora

Milano, 16 ottobre 2017
Baglioni Hotel Carlton


Informazioni non finanziarie:
contenuti e modalità di comunicazione


Milano, 18 ottobre 2017
Grand Hotel et de Milan


La revisione legale dei conti
annuali e consolidati
nel nuovo contesto normativo


Milano, 18 ottobre 2017
Grand Hotel et de Milan


La disciplina dei conti di pagamento

Milano, 19 ottobre 2017
Baglioni Hotel Carlton


Il nuovo regime delle società pubbliche

Milano, 19 e 20 ottobre 2017
Hotel Hilton


Percorso formativo

Wealth management


Milano, Baglioni Hotel Carlton


Problematiche
anticoncorrenziali
negli appalti pubblici


Roma, 20 ottobre 2017
The Westin Excelsior

Milano, 21 novembre 2017
Baglioni Hotel Carlton


PSD2

L’adeguamento alle nuove
regole sui pagamenti


Milano, 24 e 25 ottobre
Baglioni Hotel Carlton


La riforma del Terzo settore

Legge n. 106/2016
e decreti attuativi


Milano, 24 e 25 ottobre 2017
Grand Hotel et de Milan

Roma, 7 e 8 novembre 2017
Hotel Bernini Bristol


Privacy e sicurezza informatica nelle PA

Milano, Hotel Hilton
Roma, Marriott Grand Hotel Flora


Esercizio della detrazione,
split payment e modalità
di gestione del credito Iva


Milano, 25 ottobre 2017
Grand Hotel et de Milan


La preparazione al regime MiFID2/MiFIR

Milano, 27 ottobre 2017
Baglioni Hotel Carlton


La fiscalità dei
soggetti Ias/Ifrs


Milano, 28 e 29 novembre 2017
Grand Hotel et de Milan







9/19/2017

Storyline - i controlli a distanza sull´attività dei lavoratori

Pro. Avv. Francesco Rotondi


8/31/2017

La riforma del Terzo settore: contenuti e principali impatti operativi

Avv. Roberto Randazzo


6/14/2017

Videosorveglianza e nuove regole privacy

Avv. Rocco Panetta


5/24/2017

La gestione dei reclami in ambito bancario e finanziario

Avv. Mario Gustato


4/7/2017

I poteri di vigilanza attiva del collegio sindacale

Prof. Avv. Maurizio Irrera


4/7/2017

L´attività di vigilanza del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie

Dott. Roberto Cravero


3/15/2017

Le principali novità sul Regolamento Privacy

Avv. Valentina Frediani


3/15/2017

Il danno antitrust dopo il D.Lgs n. 3/2017

Avv. Fabio Valerini


2/28/2017

A 11 mesi da MiFID2: cosa fare?

Dott. Luca Galli


2/28/2017

Il licenziamento come sanzione disciplinare

Prof. Avv. Arturo Maresca


2/7/2017

Le sanzioni nel nuovo regolamento privacy

Avv. Diego Fulco


2/7/2017

Le nuove sanzioni previste dalla IV direttiva AML

Prof. Avv. Guglielmo Giordanengo


2/1/2017

La redazione del resoconto ILAAP

Dott. Luca Dorsini


1/20/2017

Il rapporto di lavoro nelle società pubbliche: principali questioni aperte

Cons. Giancarlo Astegiano


10/25/2016

Il contrasto al riciclaggio

Cons. Ciro Santoriello


10/20/2016

Responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 e sicurezza sul lavoro

Cons. Ciro Santoriello


9/21/2016

La nuova disciplina del rapporto di lavoro nelle società a partecipazione pubblica

Avv. Alessandro Paone


9/19/2016

Gli obblighi informativi e la nuova trasparenza bancaria in materia di credito immobiliare

Avv. Fabio Coco


9/16/2016

La responsabilità degli amministratori e gli strumenti di riduzione del rischio

Avv. Bruno Cova


9/14/2016

Il nuovo Registro Centrale dei titolari effettivi

Avv. Silvia Colombo


9/14/2016

L´evoluzione del ruolo del General Counsel e la gestione delle criticità

Avv. Bruno Cova


9/13/2016

La recente evoluzione normativa in materia di garanzie bancarie

Avv. Fabio Coco


6/28/2016

L’individuazione del soggetto legittimato ad aggiudicare e la qualificazione delle stazioni appaltanti

Prof. Avv. Arturo Cancrini


10/7/2015

Il reato di autoriciclaggio

Avv. Armando Simbari


10/1/2015

La nuova disciplina dell´abuso del diritto e il principio di alternatività tra operazioni

Avv. Riccardo Michelutti


9/9/2015

Le novità in materia di derivati finanziari

Prof. Avv. Paolo Giudici


2/26/2015

La nuova disciplina del risparmio gestito e il recepimento della Direttiva AIFM

Avv. Ubaldo Caracino


2/26/2015

Autoriciclaggio

Dott. Ciro Santoriello


2/24/2015

L´utilizzo di strumenti finanziari derivati

Avv. Vincenzo La Malfa


2/18/2015

Manlio d´Agostino - La profilatura della clientela a fini antiriciclaggio

Dott. Manlio d´Agostino


12/1/2014

Prevenzione e gestione delle frodi aziendali

Dott. Fabio Tortora


10/7/2014

Tutte le novità in materia di appalti: dalla L. n. 80/2014 al D.L. n. 90/2014

Domenico Ielo


10/6/2014

Il ruolo degli amministratori nelle società di capitale: doveri, responsabilità e forme di tutela

Bruno Cova


9/30/2014

Politiche e prassi di remunerazione nelle banche e nei gruppi bancari

Giovanni Muzina


9/30/2014

Il recepimento in Italia della Direttiva AIFM e la nuova disciplina del risparmio gestito

Elena Pagnoni


9/16/2014

Anticorruzione e trasparenza

Domenico Ielo


Il presupposto della rendicontazione non finanziaria e di sostenibilità

Dott. Riccardo Giovannini



 
 
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