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2017-11-2
Ultime notizie sui crediti deteriorati NPL

In pole position la cessione in blocco delle sofferenze di Mps

http://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2017/02/12/in-pole-position-la-cessione-in-blocco-delle-sofferenze-di-mps/

Banche, le pulizie sugli Npl generano 15 miliardi di perdite

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-02-11/banche-pulizie-npl-generano-15-miliardi-perdite-121451.shtml?uuid=AEihHjS

[fonte: ilsole24ore.com]

L’iniziativa di Paradigma “La gestione e la valutazione del credito deteriorato" (c.d. NPL),  prevista a Milano il 6 e 7 marzo p.v., costituirà l’occasione per analizzare, con un approccio operativo e sistemico, una corretta gestione e valutazione degli NPL delle banche con una attenzione alla svalutazione dei crediti e all’utilizzo della garanzia pubblica.

Qui di seguito il link all’ iniziativa:

La gestione e la valutazione del credito deteriorato

Milano, 6 e 7 marzo 2017
Carlton Hotel Baglioni

 

 

2017-31-1
AML e CFT: siglato un protocollo d’intesa UIF - Procura della Repubblica di Milano

Il Procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, e il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, hanno stipulato in data odierna un protocollo d’intesa volto a rendere ancora più intensa la collaborazione in tema di prevenzione e contrasto della criminalità finanziaria, del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio dei capitali illeciti e a dare piena ed efficace attuazione alle norme in materia di scambio di informazioni.

L’accordo delinea la cornice dei rapporti di collaborazione tra Procura e UIF, provvedendo a ratificare le migliori prassi da tempo in uso, disciplina lo scambio di informative di reciproco interesse, prevede l’individuazione di aree tematiche per l’analisi congiunta di fatti e informazioni. Sono regolate le modalità di utilizzo della documentazione e quelle dello scambio telematico dei dati e viene rimarcata l’esigenza di iniziative di formazione reciproca.

Il protocollo stimola la crescita della cooperazione per fronteggiare le sempre più sofisticate minacce della criminalità anche terroristica, rafforzando le sinergie volte a intercettare le disponibilità economiche che le agevolano.

[fonte: uif.bancaditalia.it]

Banche e intermediari finanziari sono tenuti al dovere di collaborazione con le Autorità e all’adozione di efficaci presidi organizzativi di prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, nell’ambito di un quadro normativo e regolamentare in costante modificazione.

Per essere aggiornati su tutte le novità in materia, Paradigma organizza il convegno:

La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo
per banche e intermediari finanziari

Il Decreto di recepimento della IV Direttiva AML

Milano, 16 febbraio 2017
Roma, 16 marzo 2017

Il contrasto al finanziamento del terrorismo:
adempimenti e responsabilità

Milano, 17 febbraio 2017
Roma, 17 marzo 2017

Milano, Hotel Hilton
Roma, The Westin Excelsior

2017-20-1
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva 2014/104/UE in materia di risarcimento del danno antitrust

E´ Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 19 gennaio, il Decreto Legislativo con cui l´ordinamento italiano recepisce la Direttiva UE sul c.d. "private enforcement antitrust”, ossia sulla titolarità in capo ai privati, lesi da illeciti antitrust, del diritto di azione dinanzi al giudice civile per chiedere il risarcimento del danno, valendosi di quanto accertato dall´AGCM in ordine all´avvenuto illecito.  

Sul tema, Paradigma ha organizzato una giornata di approfondimento, che costituirà l´occasione per fare il punto sui poteri dell´Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in tema di repressione delle condotte anticoncorrenziali e per verificare come e quanto il suo operato in sede di accertamento dell´illecito antitrust incida sul successivo giudizio per il risarcimento del danno attivato dal privato  danneggiato.

Al convegno di Paradigma prenderanno parte, per l´Autorità, il Commissario Dott.ssa Gabriella Muscolo, il Segretario Generale Cons. Roberto Chieppa, il Prof. Vincenzo Valentini che è a capo dello staff del Presidente, nonché altri autorevoli studiosi di diritto antitrust quali il Prof. Marcello Clarich, il Prof. Cesare Galli, il Prof. Roberto Pardolesi, l´Avv. Fabio Valerini.

Public e private enforcement nel diritto antitrust
dopo il recepimento della Direttiva UE 2014/104

Milano, 10 febbraio 2017
Carlton Hotel Baglioni

 

2017-18-1
Privacy: nuovo Regolamento Ue, prime Linee guida dei Garanti europei

Il Gruppo dei Garanti Ue (WP 29) ha approvato lo scorso 13 dicembre tre documenti con indicazioni e raccomandazioni su importanti novità del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati, in vista della sua applicazione da parte degli Stati membri a partire dal maggio 2018. Le linee guida, alla cui elaborazione il Garante italiano ha attivamente partecipato, riguardano il "responsabile per la protezione dei dati" (Data Protection Officer  - DPO), il diritto alla portabilità dei dati, l´"autorità capofila" che fungerà da "sportello unico" per i trattamenti transnazionali.

Le Linee guida sul DPO specificano i requisiti soggettivi e oggettivi di questa figura, la cui designazione sarà obbligatoria per tutti i soggetti pubblici e per alcuni soggetti privati sulla base di criteri che il Gruppo ha chiarito nel documento. Nel documento vengono illustrate (anche attraverso esempi concreti) le competenze professionali e le garanzie di indipendenza e inamovibilità di cui il DPO deve godere nello svolgimento delle proprie attività di indirizzo e controllo all´interno dell´organizzazione del titolare.

 

Per quanto riguarda il diritto alla portabilità, il Gruppo evidenzia il suo valore di strumento per l´effettiva  libertà di scelta dell´utente, che potrà decidere di trasferire altrove i dati personali forniti direttamente al titolare del trattamento (piattaforma di social network, fornitore di posta elettronica etc.) oppure generati dall´utente stesso navigando o muovendosi sui siti o le piattaforme messe a sua disposizione. Il documento esamina anche gli aspetti tecnici legati soprattutto ai requisiti di interoperabilità fra i sistemi informatici e alla necessità di sviluppare applicazioni che facilitino l´esercizio del diritto.

 

Infine, i Garanti Ue hanno chiarito i criteri per la individuazione della "Autorità capofila" che deve fungere da "sportello unico" per i trattamenti transnazionali (se il titolare o il responsabile tratta dati personali in più stabilimenti nell´Ue o offre prodotti o servizi in più Paesi Ue anche a partire da un solo stabilimento).  Si tratta di un elemento importante del nuovo quadro normativo, e le Linee guida vogliono aiutare i titolari o responsabili del trattamento a individuare correttamente l´Autorità competente in questi casi così da evitare controversie e garantire un´attuazione efficace del Regolamento.

[fonte: garanteprivacy.it]

Per conoscere da subito il contenuto delle Linee Guida e prepararsi tempestivamente al nuovo regime introdotto dal nuovo Regolamento Europeo, Paradigma organizza il convegno

 Privacy e trattamento dei dati

Adempimenti e responsabilità delle imprese
in vista dell´entrata in vigore del Regolamento Europeo

Milano, 8 e 9 marzo 2017
Carlton Hotel Baglioni

Roma, 5 e 6 aprile 2017
Marriott Grand Hotel Flora

2017-18-1
La Commissione Europea intensifica la lotta contro il finanziamento del terrorismo

La Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure volte a rafforzare la capacità dell’Unione europea nella lotta contro il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata, sulla base degli impegni assunti nel  piano d´azione contro il finanziamento del terrorismo del febbraio 2016. 

Le proposte intendono completare e rafforzare il quadro giuridico dell’UE in materia di riciclaggio di denaro, flussi illeciti di denaro contante e congelamento e confisca di beni.  Le misure, presentate insieme alla terza relazione sui progressi compiuti verso l’Unione della sicurezza, garantiscono una risposta europea forte e coordinata nella lotta contro il finanziamento del terrorismo e permettono all´UE di fare un passo avanti verso un´Unione della sicurezza efficace e autentica.  Le proposte mirano a rendere più difficile il finanziamento di attività criminali e terroristiche, semplificando al contempo l’opera dell’autorità nell’individuare e bloccare i movimenti finanziari illeciti.  Le proposte consistono di tre nuove normative. 

In primo luogo, una direttiva volta a perseguire penalmente il riciclaggio di denaro stabilisce norme minime comuni relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di riciclaggio di denaro; essa permetterà alle autorità giudiziarie e di contrasto di indagare in modo più semplice ed efficace su complessi casi di riciclaggio dei capitali. 

In secondo luogo, le attuali norme  in materia di denaro contante che entra ed esce dall’UE saranno aggiornate in modo da renderle più rigorose e per attribuire alle autorità doganali maggiore capacità di intervento nei casi in cui vi siano indizi che il denaro contante è connesso ad attività criminali.  Infine, il regolamento sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei beni derivanti da attività criminali consente di impedire ai criminali e ai terroristi di utilizzare i loro fondi. 

Un comunicato stampa e una sezione domande e risposte sono disponibili qui.

[fonte: ec.europa.eu]

Il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e gli adempimenti in capo a banche e intermediari finanziari sono al centro del convegno organizzato da Paradigma:

La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo
per banche e intermediari finanziari

Il Decreto di recepimento della IV Direttiva AML
Milano, 16 febbraio 2017
Roma, 16 marzo 2017

Il contrasto al finanziamento del terrorismo:
adempimenti e responsabilità

Milano, 17 febbraio 2017
Roma, 17 marzo 2017

Milano, Carlton Hotel Baglioni
Roma, The Westin Excelsior 

2017-5-1
Quaderni UIF n. 7: casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

La seconda edizione delle Casistiche di riciclaggio segue la precedente pubblicazione dell’aprile 2015 con la quale la UIF ha raccolto alcuni casi di particolare interesse riscontrati nelle proprie attività di analisi finanziaria.

Attraverso l’utilizzo di un linguaggio quanto più accessibile e ricorrendo a schemi esemplificativi dell’operatività analizzata, la pubblicazione si propone finalità divulgative e può costituire un utile strumento di supporto per i segnalanti, affiancandosi a indicatori di anomalia, schemi di comportamenti anomali e comunicazioni della UIF.

In continuità con la prima edizione, per ogni caso trattato si è dato conto del collegamento tra operatività analizzata e indicatori di anomalia, schemi di comportamenti anomali e comunicazioni della UIF.

[fonte: uif.bancaditalia.it]

Le tematiche trattate e i comportamenti anomali studiati dall’UIF saranno diffusamente analizzati nell’ambito del convegno Paradigma:

La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo
per banche e intermediari finanziari

Milano, 16 e 17 febbraio 2017
Roma, 16 e 17 marzo 2017

Allegati:
quaderni_7_2016.pdf
2017-5-1
Cooperative compliance: siglati i primi accordi

La cooperative compliance prende ufficialmente avvio con l’emissione dei primi provvedimenti di ammissione. La tessera n. 1 è stata infatti consegnata alla Ferrero Spa e ad altre società del gruppo le cui generalità verranno rese note attraverso l’inserimento dei contribuenti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta del primo tassello d’un progetto più ampio che interesserà altri attori di rilievo nel panorama economico italiano e che mira ad assicurare certezza nell’applicazione del diritto, in particolare in materia fiscale.

Con l’effettiva entrata a regime della cooperative compliance, il nostro sistema tributario compie un deciso passo avanti allineandosi agli orientamenti oramai prevalenti a livello internazionale. La gestione delle attività relative al nuovo regime di adempimento collaborativo, nella prima fase di applicazione, è affidata all’ufficio cooperative compliance, istituito all’interno della Direzione Centrale Accertamento. Sono attualmente al vaglio dell’Agenzia delle Entrate ulteriori istanze di ammissione presentate da primari gruppi multinazionali.

[fonte: agenziaentrate.it]

Governance bancaria

Milano, 20 febbraio 2017
Grand Hotel et de Milan


L’applicazione della nuova disciplina
antiriciclaggio in ambito assicurativo


Milano, 21 febbraio 2017
Hotel Hilton


La liquidazione dei sinistri
alla luce della lettera IVASS
del 15 dicembre 2016


Milano, 22 febbraio 2017
Hotel Hilton


La gestione e la valutazione
del credito deteriorato


Milano, 6 e 7 marzo 2017
Carlton Hotel Baglioni


Privacy e trattamento dei dati

Milano, 8 e 9 marzo 2017
Hotel Hilton

Roma, 5 e 6 aprile 2017
Marriott Grand Hotel Flora


La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo
per banche e intermediari finanziari


Milano, Hotel Hilton
Roma, The Westin Excelsior


I fondi di credito:
nuovi strumenti
per l’investimento
in crediti e in NPL


Milano, 20 marzo 2017
Carlton Hotel Baglioni


Il licenziamento disciplinare
nella recente evoluzione normativa
e giurisprudenziale


Milano, 21 marzo 2017
Carlton Hotel Baglioni


Market Abuse Regulation

Milano, 21 marzo 2017
Grand Hotel et de Milan

Milano, 16 maggio 2017
Grand Hotel et de Milan


Le Linee Guida ANAC in materia di trasparenza

Milano, 23 e 24 marzo 2017
Hotel Hilton


La preparazione al regime MiFID2/MiFIR

Milano, Hotel Hilton


Il Testo Unico delle società
a partecipazione pubblica


Roma, 3 e 4 aprile 2017
Marriott Grand Hotel Flora


La mobilità nazionale e internazionale
di dipendenti e collaboratori


Milano, 4 aprile 2017
Grand Hotel et de Milan


Il rapporto di lavoro
nelle società pubbliche
dopo il nuovo Testo Unico


Roma, 4 aprile 2017
Hotel Bernini Bristol

Milano, 9 maggio 2017
Grand Hotel et de Milan







2/7/2017

Le sanzioni nel nuovo regolamento privacy

Avv. Diego Fulco


2/7/2017

Le nuove sanzioni previste dalla IV direttiva AML

Prof. Avv. Guglielmo Giordanengo


2/1/2017

La redazione del resoconto ILAAP

Dott. Luca Dorsini


1/20/2017

Il rapporto di lavoro nelle società pubbliche: principali questioni aperte

Cons. Giancarlo Astegiano


10/25/2016

Il contrasto al riciclaggio

Cons. Ciro Santoriello


10/20/2016

Responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 e sicurezza sul lavoro

Cons. Ciro Santoriello


9/21/2016

La nuova disciplina del rapporto di lavoro nelle società a partecipazione pubblica

Avv. Alessandro Paone


9/19/2016

Gli obblighi informativi e la nuova trasparenza bancaria in materia di credito immobiliare

Avv. Fabio Coco


9/16/2016

La responsabilità degli amministratori e gli strumenti di riduzione del rischio

Avv. Bruno Cova


9/14/2016

Il nuovo Registro Centrale dei titolari effettivi

Avv. Silvia Colombo


9/14/2016

L´evoluzione del ruolo del General Counsel e la gestione delle criticità

Avv. Bruno Cova


9/13/2016

La recente evoluzione normativa in materia di garanzie bancarie

Avv. Fabio Coco


6/28/2016

L’individuazione del soggetto legittimato ad aggiudicare e la qualificazione delle stazioni appaltanti

Prof. Avv. Arturo Cancrini


10/7/2015

Il reato di autoriciclaggio

Avv. Armando Simbari


10/1/2015

La nuova disciplina dell´abuso del diritto e il principio di alternatività tra operazioni

Avv. Riccardo Michelutti


9/9/2015

Le novità in materia di derivati finanziari

Prof. Avv. Paolo Giudici


2/26/2015

La nuova disciplina del risparmio gestito e il recepimento della Direttiva AIFM

Avv. Ubaldo Caracino


2/26/2015

Autoriciclaggio

Dott. Ciro Santoriello


2/24/2015

L´utilizzo di strumenti finanziari derivati

Avv. Vincenzo La Malfa


2/18/2015

Manlio d´Agostino - La profilatura della clientela a fini antiriciclaggio

Dott. Manlio d´Agostino


12/1/2014

Prevenzione e gestione delle frodi aziendali

Dott. Fabio Tortora


10/7/2014

Tutte le novità in materia di appalti: dalla L. n. 80/2014 al D.L. n. 90/2014

Domenico Ielo


10/6/2014

Il ruolo degli amministratori nelle società di capitale: doveri, responsabilità e forme di tutela

Bruno Cova


9/30/2014

Politiche e prassi di remunerazione nelle banche e nei gruppi bancari

Giovanni Muzina


9/30/2014

Il recepimento in Italia della Direttiva AIFM e la nuova disciplina del risparmio gestito

Elena Pagnoni


9/16/2014

Anticorruzione e trasparenza

Domenico Ielo



 
 
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