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Frodi, sottrazioni dati
e ulteriori illeciti di
dipendenti e collaboratori

Strumenti di prevenzione
Adeguamento dei Modelli 231
Whistleblowing
Controllo sull’attività dei lavoratori
Fraud audit e fraud investigation
Raccolta e utilizzabilità delle prove
Responsabilità dei soggetti deputati al controllo e dei vertici




Milano, 20 marzo 2018
Baglioni Hotel Carlton

Presentazione

Contenuti dell´evento

L’incessante informatizzazione e digitalizzazione dei processi, insieme alla crisi economica degli ultimi anni, espone sempre più le aziende a elevati rischi di frodi e illeciti da parte di dipendenti e collaboratori.

Al fine di contenere tale fenomeno distorsivo le aziende devono dotarsi di efficaci strumenti di prevenzione e controllo volti a mitigare i rischi di illecito, ponderando attentamente le tutele giuslavoristiche dei lavoratori.

In occasione di questo evento, Paradigma intende approfondire, in via trasversale, i temi inerenti le frodi aziendali, con particolare riferimento agli strumenti di prevenzione e di difesa.

In particolare, saranno analizzati i modelli di prevenzione, identificazione e gestione del “rischio frodi”, con focus sulla sottrazione di dati, le fraud audit e investigation, le casistiche giurisprudenziali inerenti alle fattispecie più ricorrenti, l’elusione fraudolenta dei Modelli 231 e le tutele dei lavoratori.

La giornata di studio prevede altresì un attento momento di riflessione sugli impatti derivanti dalla nuova disciplina del whistleblowing, come recentemente modificata a opera della recentissima Legge n. 179/2017.

La presenza dei più qualificati esperti in materia, tra cui esponenti di aziende, professori universitari e professionisti, fa di questo convegno un’occasione unica per analizzare in maniera costruttiva e operativa gli strumenti di prevenzione delle frodi aziendali.

Destinatari dell´evento

L’evento si rivolge agli Internal Auditors, ai Responsabili dell’Area Legale, ai Responsabili HR, ai Componenti dell’Organismo di Vigilanza, ai Responsabili Anti-frode, ai Componenti del Collegio Sindacale e, in generale, ai professionisti che intendono approfondire le tematiche di controllo e gestione del rischio di frodi aziendali (Avvocati, Advisor e Giuristi d’impresa).

Obiettivi dell´evento

Obiettivo della giornata di studio è fornire ai partecipanti una rappresentazione articolata di metodologie, strumenti operativi, esperienze e soluzioni pratiche in tema di prevenzione e controllo delle frodi aziendali di lavoratori e collaboratori, anche nell’ottica di un pieno adeguamento dei sistemi di controllo interno quanto più tempestivo e aderente alla giurisprudenza di interesse e, soprattutto, alla normativa recentemente varata.

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Luogo e data dell´evento
Milano, 20 marzo 2018

Sede dell´evento
Baglioni Hotel Carlton
Via Senato, 5

Orario dei lavori
9.00 – 13.30 
14.30 – 18.00

Quota di partecipazione
AULA o VIDEOCONFERENZA


€ 1.100+Iva
€ 880+Iva (entro il 27 febbraio)

In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Early booking -20%
Inviando il modulo di iscrizione entro il 27 febbraio si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione.

Progetto Giovani Eccellenze -50%
L´adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con una riduzione del 50% sulla seconda quota di partecipazione. L’agevolazione è calcolata sulla quota ordinaria.

Mercati elettronici della PA
Paradigma SpA opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza.

Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica al numero 011.538686.

Crediti formativi
E’ stata presentata richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Milano. L’accreditamento non è previsto per la partecipazione in videoconferenza.

Segreteria organizzativa
Per ulteriori informazioni e preiscrizioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero telefonico 011.538686 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@paradigma.it.



 
 
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