corsi formazione manageriale seminari convegni

Le nuove norme antiriciclaggio:
adempimenti per banche e
intermediari finanziari

D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

Milano, 4 e 5 ottobre 2017
Hotel Principe di Savoia

Roma, 9 e 10 novembre 2017
Marriott Grand Hotel Flora

Presentazione

Contenuti dell’evento

Il 4 luglio scorso è entrato definitivamente in vigore il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, con cui è stata data attuazione in Italia alla c.d. "IV Direttiva antiriciclaggio" e che ha praticamente riscritto il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Banche e intermediari sono chiamati ad un tempestivo adeguamento alle nuove norme, che impattano in maniera significativa su molte aree di operatività e che, se violate, determinano rilevanti sanzioni penali e amministrative.

Destinatari dell’evento

Il convegno è destinato ai responsabili antiriciclaggio, ai responsabili degli uffici legali e normativa, della compliance e dell’internal audit, ai delegati alla segnalazione delle operazioni sospette, nonché ai componenti degli organi di controllo e dell’Organismo di Vigilanza231 di tutte le banche e gli intermediari finanziari vigilati.

Obiettivi dell’evento

Il convegno si distingue tra le molte offerte formative sull’argomento, perché intende essere soprattutto un´occasione di confronto pratico e operativo con responsabili di banche, dirigenti del Ministero dell’Economia, ufficiali della Guardia di Finanza e i più qualificati professionisti per conoscere non solo le recenti novità normative del Decreto, ma anche buone prassi, metodologie, procedure e pratiche efficaci.

Area Riservata Paradigma
Entra





Il Suo nome
La Sua mail
Il nome Suo collega
La mail del Suo collega


Edizione di Milano
Luogo e data dell’evento

Milano, 4 e 5 ottobre 2017

Sede dell’evento
Hotel Principe di Savoia
Piazza della Repubblica, 17
Milano

Edizione di Roma
Luogo e data dell’evento

Roma, 9 e 10 novembre 2017

Sede dell’evento
Marriott Grand Hotel Flora
Via Vittorio Veneto, 191
Roma

Orario dei lavori
9.00 – 13.30 
14.30 – 18.00

Quota di partecipazione
1 giornata
€ 1.100+Iva
€ 880+Iva (early booking)

2 giornate
€ 2.050+Iva
€ 1.640+Iva (early booking)

Early booking -20%
Inviando il modulo di iscrizione entro il 13 settembre per l´edizione di Milano ed entro il 19 ottobre per l´edizione di Roma si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione.

Progetto Giovani Eccellenze -50%
L´adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con una riduzione del 50% sulla seconda quota di partecipazione. L’agevolazione è calcolata sulla quota ordinaria.

Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica al numero 011.538686.

Crediti formativi
Ordine degli Avvocati di Milano ha deliberato l´accreditamento con l´attribuzione di 8 CFP per l´intero progetto formativo.

Segreteria organizzativa
Per ulteriori informazioni e preiscrizioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero telefonico 011.538686 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@paradigma.it



 
 
Privacy   |   Note legali   |   Software di supporto   |   Mappa del sito   |   Link utili   |   Lavora con noi   |   Crediti

Tutti i diritti sono riservati. É proibita la riproduzione anche parziale in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di Paradigma SpA.