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Le nuove norme antiriciclaggio:
adempimenti per banche e
intermediari finanziari

D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

Milano, 4 e 5 ottobre 2017
Hotel Hilton

Roma, 9 e 10 novembre 2017
Marriott Grand Hotel Flora

Presentazione

Contenuti dell’evento

Il 4 luglio scorso è entrato definitivamente in vigore il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, con cui è stata data attuazione in Italia alla c.d. "IV Direttiva antiriciclaggio" e che ha praticamente riscritto il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Banche e intermediari sono chiamati ad un tempestivo adeguamento alle nuove norme, che impattano in maniera significativa su molte aree di operatività e che, se violate, determinano rilevanti sanzioni penali e amministrative.

Destinatari dell’evento

Il convegno è destinato ai responsabili antiriciclaggio, ai responsabili degli uffici legali e normativa, della compliance e dell’internal audit, ai delegati alla segnalazione delle operazioni sospette, nonché ai componenti degli organi di controllo e dell’Organismo di Vigilanza231 di tutte le banche e gli intermediari finanziari vigilati.

Obiettivi dell’evento

Il convegno si distingue tra le molte offerte formative sull’argomento, perché intende essere soprattutto un´occasione di confronto pratico e operativo con responsabili di banche, dirigenti del Ministero dell’Economia, ufficiali della Guardia di Finanza e i più qualificati professionisti per conoscere non so le recenti novità normative del Decreto, ma anche buone prassi, metodologie, procedure e pratiche efficaci.

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Edizione di Milano
Luogo e data dell’evento

Milano, 4 e 5 ottobre 2017

Sede dell’evento
Hotel Hilton
Via L. Galvani, 12
Milano

Edizione di Roma
Luogo e data dell’evento

Roma, 9 e 10 novembre 2017

Sede dell’evento
Marriott Grand Hotel Flora
Via Vittorio Veneto, 191
Roma

Orario dei lavori
9.00 – 13.30 
14.30 – 18.00

Quota di partecipazione
1 giornata
€ 1.100+Iva
€ 880+Iva (early booking)

2 giornate
€ 2.050+Iva
€ 1.640+Iva (early booking)

Early booking -20%
Inviando il modulo di iscrizione entro il 13 settembre per l´edizione di Milano ed entro il 19 ottobre per l´edizione di Roma si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione.

Progetto Giovani Eccellenze -50%
L´adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con una riduzione del 50% sulla seconda quota di partecipazione. L’agevolazione è calcolata sulla quota ordinaria.

Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica al numero 011.538686.

Crediti formativi
E’ stata presentata richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati.

Segreteria organizzativa
Per ulteriori informazioni e preiscrizioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero telefonico 011.538686 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@paradigma.it



 
 
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