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La nuova disciplina antiriciclaggio
per le imprese di assicurazione

Il Decreto di recepimento della IV Direttiva
AML (D. Lgs. n. 90/2017)

Autovalutazione e risk-based approach
Contraente, beneficiario e titolare effettivo
Obblighi di astensione e SOS
Impianto sanzionatorio
Compiti della funzione antiriciclaggio




Milano, 27 settembre 2017
Hotel Hilton

Presentazione

Contenuti dell’evento

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 scorso il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell´uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 maggio, riscrive integralmente il decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

Destinatari dell’evento

Il convegno è destinato al personale interno alle imprese assicurative che si occupa di normativa antiriciclaggio e agli intermediari assicurativi, agenti e mediatori di assicurazione.

Obiettivi dell’evento

La finalità del corso è fornire una tempestiva formazione sulle novità introdotte dal nuovo decreto, con particolare riguardo alle specificità del business assicurativo e tenendo conto degli specifici orientamenti emessi dall’IVASS e delle Linee Guida emanate dai regulator europei.

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Luogo e data dell’evento
Milano, 27 settembre 2017

Sede dell’evento
Hotel Hilton
Via L. Galvani, 12
Milano

Orario dei lavori
9.00 – 13.30 
14.30 – 18.00

Quota di partecipazione
AULA

€ 1.100+Iva
€ 880+Iva (entro il 6 settembre)

Quota di partecipazione
VIDEOCONFERENZA

€ 1.000+Iva
€ 800+Iva (entro il 6 settembre)

In caso di videoconferenza di gruppo (che abilita un collegamento adeguato alla proiezione dell’evento in aule predisposte per una fruizione multipla) è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Early booking -20%
Inviando il modulo di iscrizione entro il 6 settembre si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione.

Progetto Giovani Eccellenze -50%
L´adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con una riduzione del 50% sulla seconda quota di partecipazione. L’agevolazione è calcolata sulla quota ordinaria.

Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica al numero 011.538686.

Crediti formativi
Ordine degli Avvocati di Milano ha deliberato l´accreditamento con l´attribuzione di 4 CFP per l´intero progetto formativo. L’accreditamento non è previsto per la partecipazione in videoconferenza.

Segreteria organizzativa
Per ulteriori informazioni e preiscrizioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero telefonico 011.538686 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@paradigma.it



 
 
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